قام المجرمون الإسبان بوضع خطة معقدة تضم عدة شركات استفادت من بيع حقوق ملكية وهمية لمقدمي طلبات الدعم ضمن السياسة الزراعية الموحدة (GLB).
تم تنفيذ الاعتقالات في كل من قرطبة، إشبيلية، إيسيا وخيريث دي لا فرونتيرا بواسطة الوحدة المالية من الشرطة الوطنية الإسبانية.
وفقًا لمكتب النيابة العامة الأوروبي، قام هذا الشبكة الإجرامية بتزوير وثائق ملكية وعقود إيجار مزيفة مكنت المزارعين الإسبان من التقدم للحصول على دعم لأراضٍ واسعة مما سمح لهم بالوفاء بحدود الهكتارات المطلوبة من قبل السياسة الزراعية الموحدة.
لم يكن المالكون الحقيقيون للأراضي على علم بأن أراضيهم تُستغل بطريقة احتيالية من قبل أطراف أخرى لطلب أموال من الاتحاد الأوروبي. ويُشتبه بأن الأشخاص المعنيين ارتكبوا عدة جرائم تشمل الاحتيال على الدعم والتزوير، مما أدى إلى خسارة ميزانية الاتحاد الأوروبي ما يُقدر بثلاثة ملايين يورو.
تقع مسؤولية متابعة الإدارة والامتثال للأنظمة الأوروبية المختلفة على عاتق الدول الأعضاء نفسها، بما في ذلك الرقابة. في هولندا، أُجريت مؤخرًا تحقيقات بشأن طلبات دعم زراعية أوروبية لإدارة الطبيعة لأراضٍ وشريط أراضي غير مملوكة لهم، ولم يتمكنوا من تقديم عقود تثبت ملكيتهم.
بدأ التحقيق في إسبانيا العام الماضي بعدما أُرسل تقرير جريمة من الإدارة الإقليمية في كتالونيا إلى مكتب النيابة العامة الأوروبي. ويُعد هذا المكتب النيابة العامة المستقلة للاتحاد الأوروبي، وهو جديد نسبيًا في العمل، ويتولى مسؤولية التحقيق والملاحقة القضائية والادعاء في الجرائم التي تضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي.