Нидерландия и Франция желаят създаването на независим европейски надзорен орган в борбата срещу прането на престъпни пари. Хага и Париж от известно време търсят коалиция с държави с подобни възгледи, тъй като прането на пари и финансовите измами са трансграничен проблем.
През последните години ЕС бе разтърсен от няколко големи скандала, свързани с прането на пари, сред които тези около ING и Danske Bank. Надзорът върху паричните трансакции в ЕС в момента е организиран на национално ниво, но централизиран контрол липсва. В Нидерландия тази правомощие принадлежи на De Nederlandsche Bank (DNB).
Крайно в края на миналата година бе оттеглено предложение за разширяване на правомощията на съществуващия Европейски банков орган (EBA), така че да наблюдава пълното прилагане на антипранещите закони, но тогава не бе постигнато съгласие. В момента зад кулисите се работи по създаването на по-малки отдели за банков надзор в ЕС. Също така не се изключва, че надзорът може да бъде възложен на новия европейски прокурор.
Ралф Хамерс, ръководителят на нидерландската ING, е голям поддръжник на европейски орган за борба с прането на пари. По негово мнение сегашният национален подход в борбата с финансовата престъпност е неефективен. Той заявява, че престъпността не се спира на границите на определена банка, и още по-малко на държавните граници.
Нидерландският банкер Хамерс предпочита европейска политика, при която банките и правоохранителните органи работят трансгранично под надзора на европейски орган. ING получи миналата година глоба от 775 милиона евро заради неуспешни мерки срещу пране на пари.