Испанските престъпници бяха разработили сложен план, включващ няколко компании, които се възползваха от продажбата на фиктивни права на собственост на кандидат-ползватели на субсидии по Общата селскостопанска политика (ОСП).
Арестите бяха извършени в Кордоба, Севиля, Есија и Херес де ла Фронтера от фискалното звено на Испанската национална полиция.
Според Европейската прокуратура престъпната мрежа е изготвяла фалшиви документи за собственост и подправени договори за наем, с които испански фермери са кандидатствали за по-големи площи и съответно за по-големи субсидии. По този начин те са успявали да изпълнят изискванията за минималния хектарен праг, наложен от ОСП.
Истинските собственици на земята не са знаели, че техните парцели се използват измамно от трети лица за кандидатстване за средства от ЕС. Лицата, замесени в случая, са извършили различни престъпления, свързани с измама със субсидии и фалшифициране на документи, което според оценките е нанесло щети на бюджета на ЕС в размер на около 3 милиона евро.
Страните от ЕС са отговорни за воденето на административна отчетност по редица европейски правила и директиви, включително за спазването и контрола им. В Нидерландия наскоро бяха започнати разследвания, след като земеделски производители кандидатстваха за европейски субсидии за управление на природата на парцели, които не са техни и не можеха да представят договори с реалните собственици.
Разследването в Испания започна миналата година, след като доклад за престъпност от регионалното управление на Каталуния бе предаден на Европейската прокуратура (ЕП). ЕП е независимата държавна прокуратура на Европейския съюз, която едва отскоро е в действие. Тя отговаря за разследване, повдигане на обвинения и съдебно преследване на престъпления, които засягат финансовите интереси на ЕС.