De spanske kriminelle havde udarbejdet en kompleks plan, hvor flere virksomheder var involveret og havde gavn af salget af fiktive ejendomsrettigheder til ansøgere om støtte fra Det Fælles Landbrugspolitik (GLB).
Anholdelserne blev gennemført i Córdoba, Sevilla, Écija og Jerez de la Frontera af toldenheden i den spanske Nationale Politi.
Ifølge Den Europæiske Anklagemyndighed fremstillede det kriminelle netværk forfalskede ejendomsbeviser og falske lejekontrakter, som spanske landmænd brugte til at ansøge om større tilskud for større jordlodder. Dermed kunne de også opfylde de hektarkrav, som GLB stiller.
Promotion
De reelle ejere af jorden vidste ikke, at deres landområder blev brugt svigagtigt af tredjeparter til at ansøge om EU-midler. De involverede personer sigtes for flere forbrydelser såsom støttebedrageri og dokumentfalsk, hvilket efter alt at dømme har kostet EU-budgettet omkring 3 millioner euro.
EU-landene er selv ansvarlige for at føre tilsyn med administrationen af forskellige europæiske regler og direktiver, herunder overholdelse og kontrol dermed. I Nederlandene er der for nylig indledt efterforskninger, fordi landmænd har ansøgt om europæiske støtteordninger til naturpleje af jordstykker, som ikke tilhører dem, og hvor de heller ikke kunne fremvise kontrakter med ejere.
Efterforskningen i Spanien begyndte sidste år, efter en kriminalrapport fra det regionale styre i Catalonien blev videresendt til EOM. EOM er Den Europæiske Unions uafhængige anklagemyndighed og er først for nylig trådt i kraft. Den har ansvaret for at undersøge, rejse tiltale mod og føre sager ved domstolene mod forbrydelser, der skader EU’s finansielle interesser.