torsdag den 15. april 2021
Hjem ECB Hollandske banker argumenterer for EU-kriminel efterforskning mod økonomisk kriminalitet

Hollandske banker argumenterer for EU-kriminel efterforskning mod økonomisk kriminalitet

Den hollandske bankforening (NVB) har tilbudt Den Europæiske Union en plan med femten handlingspunkter til en EU-dækkende kontrol med hvidvaskning af penge og økonomisk svig. Planen inkluderer forslag til en ny central EU-regulering, en europæisk tilsynsførende for hvidvaskning af penge og en EU-dækkende finansiel efterretningstjeneste.

Præsentationen af den hollandske bankplan er mere eller mindre i tråd med nye bøder, som den hollandske centralbank har pålagt hollandske banker, fordi de endnu ikke har foretaget deres kontrol.

I begyndelsen af dette år blev det annonceret, at Rabobank havde fået en bøde på over 1 million euro, fordi systemet, som banken kontrollerer hvidvaskning af kunder frem til 2016 ikke var skarpt nok på. Som et resultat kunne vigtige oplysninger om kunder mangle, og banken vidste for eksempel ikke altid, hvem der ejede en virksomhed.

Hvis en klientfil havner i den laveste risikokategori, behøver en bank ikke længere bekymre sig om den. Kunder i den midterste risikokategori skal revurderes en gang hvert tredje år, og kunder i den højeste kategori skal revideres årligt af banken.

Hvis kunder arbejder i en sektor med en øget risiko - såsom bilforhandler eller fast ejendom - kan de ikke ende i den laveste kategori. Det samme gælder personer, der også har regninger i risikolande som Malta, Rusland eller Angola.

I følge Rabo-talsmanden er processerne i banken nu i orden, men det er nu vigtigt at behandle alle filer i henhold til denne metode. Hvorvidt banken overholder fristen i april 2020, er uklart

Inden for EU er Holland en forløber for bankernes plan om i fællesskab at overvåge betalingstransaktioner. NVB mener, at EU-lovgivningen eksplicit bør tillade dette samarbejde mellem portvagterne, så kampen mod hvidvaskning af penge kan forbedres.

Chris Buijink, formand for den hollandske bankforening, siger en pressemeddelelse om dette: ”Vi mener, at den nuværende utilstrækkelige tilgang til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet også kræver et stærkt europæisk svar. Finansiel kriminalitet er et grænseoverskridende problem, der kræver grænseoverskridende løsninger, både på europæisk og globalt plan. "

populær

Nederlandene stopper bistanden til Tyrkiet; beder også om et EU-forbud

Holland giver ikke længere tilladelse til våbeneksport til Tyrkiet, så længe den militære operation i det nordøstlige Syrien fortsætter. Holland har indtil videre leveret ...

Holland: Shell skal fjerne gamle borerigge fra Nordsøen

Nederlandene mener, at Det Forenede Kongerige ikke bør tillade Shell at forlade tre gamle boreplatformer på Nordsøen ....

Hollandere diskuterer stadig niveauet for EU-betalingen

Europa-Kommissionen ønsker, at det næste flerårige budget (2021-2027) øges til 1,11 procent af den samlede europæiske indkomst (bruttonationalindkomst ...

Der er endnu ikke nogen EU-metode til beskatning af multinationale selskaber

EU-landene opnåede ikke torsdag en aftale om et direktiv, der forpligter multinationale selskaber til at inspicere ...

Katalanere kan ikke desto mindre tage plads i Europa-Parlamentet

Den katalanske separatistleder og tidligere premierminister Carles Puigdemont og hans tidligere minister Toni Comín har muligvis stadig deres plads i Europa-Parlamentet ...

Lige indeni

Ingen hollandsk modstand i EU mod kameralys i knivens fiskerum

Den afgående minister for landbrug, natur og fødevarekvalitet Carola Schouten er ikke imod den obligatoriske installation af kameraer på nogle fiskerfartøjer for at forhindre fiskeri til søs ...

EU kommer alligevel med en ny plan for mindre tilskud til kødreklame

Næste år vil Europa-Kommissionen komme med et nyt forslag om tilskud til reklame for kød og mejeriprodukter. Der er nu ...

Rådgivning til EU: 'Mindre bure og penne godt for dyrevelfærd'

Hollandske forskere siger, at der i EU til kyllinger og svin er tilstrækkelige alternativer til bure og penne, og at ...

EU beboere ønsker mærker på alle genetisk forarbejdede fødevarer

Langt størstedelen af de europæiske forbrugere ønsker, at fødevaremærker angiver, om de indeholder genetisk forarbejdede råmaterialer, men ...

Irland afholder en høringsrunde blandt landmændene om ny landbrugspolitik

I de næste ti år vil Irland fokusere sin strategiske landbrugspolitik på at øge landmænds indkomster og forbedre ...