Nederlandene og Frankrig ønsker en EU-tilgang til hvidvaskning af penge og banksvindel

Fotografi af Joshua Hoehne på Unsplash

Holland og Frankrig ønsker en uafhængig europæisk regulator i kampen mod hvidvaskning af penge. Haag og Paris har i nogen tid været på udkig efter en koalition med ligesindede lande, fordi hvidvaskning af penge og økonomisk svig er et grænseoverskridende problem.

EU er blevet rystet i de senere år af adskillige større hvidvaskning af penge, herunder hos ING og Danske Bank. Tilsynet med pengetransaktioner er nu reguleret på nationalt niveau i EU, men der er ingen centrale tilsyn. I Holland ligger kompetencen hos De Nederlandsche Bank (DNB).

Et forslag blev trukket i slutningen af sidste år om at opgradere den eksisterende europæiske bankautoritet (EBA) for at sikre, at lovgivningen om hvidvaskning af penge fuldt ud håndhæves, men der blev endnu ikke opnået nogen aftale. Der arbejdes nu bag kulisserne på en mindre EU bankovervågningsafdeling. Det er også muligt, at den nye EU offentlige anklager ikke udelukker dette tilsyn.

Ralph Hamers fra ING-banken i Nederlandene er en stærk talsmann for en europæisk myndighed for hvidvaskning af penge. Han mener, at den nuværende nationale tilgang til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er ineffektiv. Ifølge ham stopper forbrydelsen ikke ved en bestemt bank og bestemt ikke ved en grænse.

Den hollandske bankmand Hamers foretrækker at se en europæisk politik, hvor banker og efterforskningstjenester samarbejder på tværs af grænserne under tilsyn af et europæisk organ. ING blev sidste år bøde med 775 millioner euro for manglende tilgang til hvidvaskning af penge.