torsdag den 15. april 2021
Hjem ECB Nederlandene og Frankrig ønsker en EU-tilgang til hvidvaskning af penge og banksvindel

Nederlandene og Frankrig ønsker en EU-tilgang til hvidvaskning af penge og banksvindel

Holland og Frankrig ønsker en uafhængig europæisk regulator i kampen mod hvidvaskning af penge. Haag og Paris har i nogen tid været på udkig efter en koalition med ligesindede lande, fordi hvidvaskning af penge og økonomisk svig er et grænseoverskridende problem.

EU er blevet rystet i de senere år af adskillige større hvidvaskning af penge, herunder hos ING og Danske Bank. Tilsynet med pengetransaktioner er nu reguleret på nationalt niveau i EU, men der er ingen centrale tilsyn. I Holland ligger kompetencen hos De Nederlandsche Bank (DNB).

Et forslag blev trukket i slutningen af sidste år om at opgradere den eksisterende europæiske bankautoritet (EBA) for at sikre, at lovgivningen om hvidvaskning af penge fuldt ud håndhæves, men der blev endnu ikke opnået nogen aftale. Der arbejdes nu bag kulisserne på en mindre EU bankovervågningsafdeling. Det er også muligt, at den nye EU offentlige anklager ikke udelukker dette tilsyn.

Ralph Hamers fra ING-banken i Nederlandene er en stærk talsmann for en europæisk myndighed for hvidvaskning af penge. Han mener, at den nuværende nationale tilgang til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er ineffektiv. Ifølge ham stopper forbrydelsen ikke ved en bestemt bank og bestemt ikke ved en grænse.

Den hollandske bankmand Hamers foretrækker at se en europæisk politik, hvor banker og efterforskningstjenester samarbejder på tværs af grænserne under tilsyn af et europæisk organ. ING blev sidste år bøde med 775 millioner euro for manglende tilgang til hvidvaskning af penge.

populær

Syg far og fem voksne børn i ni år & #8216; indelåst & #8217;

Det hollandske politi har fundet seks mennesker i en afsides gård i den nordøstlige del af landet, der måske har ni år ...

Holland kan ikke blot sende asylansøgere tilbage til græske lejre

Holland kan kun sende afviste asylansøgere tilbage til Grækenland, hvis det på forhånd er klart, at de kan få juridisk bistand fra en advokat ...

IMF og ECB advarer om faldende økonomisk vækst

Den Internationale Valutafond (IMF) mener, at euro-landene bør træffe forebyggende foranstaltninger, hvis den økonomiske vækst begynder at stagnere. At ...

Oleg Sentsov kritiserer Rusland, roser Europa og roser Ukraine

Den ukrainske filmskaber Oleg Sentsov modtog den vigtigste menneskerettighedspris i Den Europæiske Union i Strasbourg efter hans nylige ...

Tyrkiet og Rusland deler tyvegodset i Libyen: EU og USA yderligere offside

Den Europæiske Union opfordrer de krigførende partier i Libyen til straks at stoppe fjendtlighederne og nøje følge FN's våbenembargo ...

Lige indeni

Ingen hollandsk modstand i EU mod kameralys i knivens fiskerum

Den afgående minister for landbrug, natur og fødevarekvalitet Carola Schouten er ikke imod den obligatoriske installation af kameraer på nogle fiskerfartøjer for at forhindre fiskeri til søs ...

EU kommer alligevel med en ny plan for mindre tilskud til kødreklame

Næste år vil Europa-Kommissionen komme med et nyt forslag om tilskud til reklame for kød og mejeriprodukter. Der er nu ...

Rådgivning til EU: 'Mindre bure og penne godt for dyrevelfærd'

Hollandske forskere siger, at der i EU til kyllinger og svin er tilstrækkelige alternativer til bure og penne, og at ...

EU beboere ønsker mærker på alle genetisk forarbejdede fødevarer

Langt størstedelen af de europæiske forbrugere ønsker, at fødevaremærker angiver, om de indeholder genetisk forarbejdede råmaterialer, men ...

Irland afholder en høringsrunde blandt landmændene om ny landbrugspolitik

I de næste ti år vil Irland fokusere sin strategiske landbrugspolitik på at øge landmænds indkomster og forbedre ...