Die Umgehung der EU-Sanktionen gegen Russland ist strafbar

5860853 26.04.2019 Der russische Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow nehmen am Rande des zweiten Belt-and-Road-Forums in Peking, China, an einem Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi teil. Aleksey Nikolskyi / Sputnik (Foto von Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Sputnik via AFP)

Die Umgehung europäischer Sanktionen gegen Russland wird im gesamten EU zu einer Straftat. Einzelpersonen und Unternehmen, die weiterhin Geschäfte mit Russland tätigen, könnten bald mit hohen Strafen rechnen. Das Europäische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das dies ermöglicht. Auch die EU-Länder müssen diesbezüglich Maßnahmen ergreifen und die Kontrolle und Regeln verbessern.

Mit 543 Ja-Stimmen, 45 Nein-Stimmen und 27 Enthaltungen stimmte das Europäische Parlament der Richtlinie zu, über die bereits eine Einigung mit den EU-Ländern erzielt worden war. Es werden gemeinsame Mindeststrafen eingeführt und die Durchsetzung der Sanktionen völlig einheitlich. 

Bisher mussten die EU-Länder dies selbst tun, was bedeutete, dass ein Mitgliedstaat höhere und der andere niedrigere Strafen verhängte. Dies führte zu „Forum Shopping“, wobei Händler und Exporteure aus den EU-Ländern operierten, in denen das Risiko einer Entdeckung und Strafen am geringsten war.

Zu den Strafen und Bußgeldern von EU können das Einfrieren von Bankgeldern und Unternehmensvermögenswerten (einschließlich Krypto-Vermögenswerten), Reiseverbote, Waffenembargos und Beschränkungen für ganze Branchen gehören. Obwohl die Sanktionen auf EU-Ebene festgelegt werden, erfolgt die Durchsetzung durch die EU-Länder auf nationaler Ebene.

Das neue Gesetz enthält Definitionen für Verstöße wie Geldtransfers an sanktionierte Personen oder Geschäfte mit Staatsunternehmen sanktionierter Länder. Auch die Erbringung von (finanziellen oder rechtlichen) Beratungsleistungen unter Verstoß gegen Sanktionen wird unter Strafe gestellt.

Die niederländische Europaabgeordnete Sophie in 't Veld, die EP-Befürworterin dieses Gesetzes, sieht darin einen wichtigen Schritt, damit die dreizehn bereits verabschiedeten EU-Sanktionspakete gegen Russland besser funktionieren.

„Russische Oligarchen finden im EU immer noch Ziegenpfade. Es gibt immer noch Möglichkeiten, Sanktionen zu vermeiden und Millionen zu verdienen, auf dem Rücken der Ukrainer, die in den Schützengräben kämpfen oder durch Luftangriffssirenen aufwachen. Diese Ziegenpfade wird es immer geben, aber ihre Bereitstellung durch Anwälte und Finanzdienstleister wird im gesamten EU zu einer Straftat.“

Richter können bald Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren sowie hohe Geldstrafen verhängen. Im Hinblick auf Letzteres können die EU-Mitgliedsstaaten wählen, ob ein Richter eine Höchststrafe basierend auf einem Prozentsatz des weltweiten Jahresumsatzes der Gruppe oder auf absoluten Höchstbeträgen verhängen kann.