Ο πρώτος ύποπτος κατηγορήθηκε για απάτη σε βάρος πολωνικής εταιρείας εμπορίας σιτηρών, αφού πούλησε πάνω από 100 τόνους σίτου και απέκρυψε ότι το φορτίο είχε προηγουμένως εισαχθεί ως «τεχνικό» σιτάρι από την Ουκρανία.
Ο δεύτερος ύποπτος κατηγορήθηκε για πλαστογράφηση τελωνειακών εγγράφων ώστε το ουκρανικό σιτάρι που εισήχθη να φτάσει τελικά στην αγρο-διατροφική αγορά.
Ο τρίτος ύποπτος κατηγορείται επίσης για τελωνειακή απάτη σε 190 δηλώσεις εισαγωγής καλαμποκιού και ελαιοκράμβης. Η υπόθεση αφορά συμφωνία αξίας αρκετών εκατομμυρίων.
Το ζήτημα του εμπορίου ουκρανικού «τεχνικού» σιταριού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο όχι μόνο στη πολωνική γεωργία αλλά και στην πολιτική και την εκτεταμένη ύπαιθρο. Ο όρος «τεχνικό» σιτάρι χρησιμοποιήθηκε αρχικά από το τελωνείο και την πολωνική κυβέρνηση για να επιτραπεί η εισαγωγή και διέλευση ουκρανικού σιταριού χωρίς δασμούς ή ελέγχους, που θα «διερχόταν» σε άλλες χώρες.
Στην πράξη, μεγάλο μέρος του κατέληξε στην Πολωνία στην αγορά πρώτων υλών, με αποτέλεσμα οι πολωνοί καλλιεργητές να μην μπορούν να πουλήσουν το σιτάρι τους ή να το κάνουν μόνο σε εξευτελιστικές τιμές. Αυτό προκαλεί επίσης συγκρούσεις με τους κανόνες της ΕΕ για τους δασμούς εισαγωγής και τις ποσοστώσεις, για τους οποίους πρέπει να ληφθεί εκ νέου απόφαση στις 15 Σεπτεμβρίου.
Επί του παρόντος, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από την ομάδα των εισαγγελέων, έχουν συνενωθεί δεκάδες διαδικασίες ενάντια σε ύποπτους εμπόρους. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 283 έρευνες, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν έγγραφα. Η δίκη τελεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Εθνικής Εισαγγελίας.
Η ριζοσπαστική πολωνική αγροτική ένωση Agrounia απαιτεί τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των πολωνών εμπόρων σιτηρών οι οποίοι κέρδισαν σημαντικά ποσά εις βάρος των πολωνών αγροτών από την ευρωπαϊκή χαλάρωση σχετικά με την ουκρανική γεωργία. Το κυβερνών κόμμα PiS στην Πολωνία αρνείται προς το παρόν, επικαλούμενο κανόνες χρηματοδότησης. Ωστόσο, αυτό διαψεύδεται από τον (πολωνό) επίτροπο Γεωργίας της ΕΕ, Janusz Wojciechowski.