Οι Ισπανοί εγκληματίες είχαν σχεδιάσει ένα περίπλοκο σχέδιο στο οποίο συμμετείχαν διάφορες εταιρείες που επωφελούνταν από την πώληση φανταστικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε αιτούντες επιδοτήσεων από το Κοινό Γεωργικό Πολιτικό (GLB).
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Κόρδοβα, τη Σεβίλλη, την Έθικα και τη Χερέθ ντε λα Φροντέρα από τη φορολογική μονάδα της Ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης, το εγκληματικό δίκτυο παρείχε πλαστά αποδεικτικά ιδιοκτησίας και ψεύτικες μισθώσεις με τις οποίες οι Ισπανοί αγρότες μπορούσαν να ζητήσουν περισσότερες επιδοτήσεις για μεγαλύτερα αγροτεμάχια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν επίσης να καλύψουν τα απαιτούμενα όρια εκταρίων που θέτει το GLB.
Promotion
Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν γνώριζαν ότι τα χωράφια τους χρησιμοποιούνταν παράνομα από τρίτους για την αίτηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τα εμπλεκόμενα άτομα φέρονται να διέπραξαν διάφορα ποινικά αδικήματα όπως απάτη σε επιδοτήσεις και πλαστογραφία, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της ΕΕ να υποστεί εκτιμώμενη ζημία ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι χώρες της ΕΕ είναι υπεύθυνες για την τήρηση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες και οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης και της ελέγχου. Στην Ολλανδία, πρόσφατα ξεκίνησαν έρευνες καθώς αγρότες ζήτησαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για περιβαλλοντική διαχείριση αγροτεμαχίων που δεν ανήκαν σε αυτούς και για τα οποία δεν μπορούσαν να προσκομίσουν συμβόλαια με τους ιδιοκτήτες.
Η έρευνα στην Ισπανία ξεκίνησε πέρυσι αφού μια έκθεση εγκλήματος από την περιφερειακή διοίκηση της Καταλονίας εστάλη στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης. Το EOM είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργεί μόλις πρόσφατα. Είναι αρμόδιο για την έρευνα, την δίωξη και την προσφυγή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.