viernes 30 septiembre 2022
Inicio BCE Los Países Bajos y Francia quieren un enfoque EU para el lavado de dinero y el fraude bancario

Los Países Bajos y Francia quieren un enfoque EU para el lavado de dinero y el fraude bancario

Los Países Bajos y Francia quieren un regulador europeo independiente en la lucha contra el lavado de dinero. La Haya y París han estado buscando una coalición con países de ideas afines durante algún tiempo, porque el lavado de dinero y el fraude financiero son un problema transfronterizo.

El EU ha sido sacudido en los últimos años por una serie de escándalos importantes de lavado de dinero, incluso en ING y Danske Bank. La supervisión de las transacciones monetarias ahora está regulada a nivel nacional en EU, pero falta la supervisión central. En los Países Bajos, la competencia recae en el De Nederlandsche Bank (DNB).

A fines del año pasado se retiró una propuesta para reforzar la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ya existente para garantizar que las leyes contra el lavado de dinero se apliquen plenamente, pero aún no se llegó a un acuerdo. Ahora se está trabajando detrás de escena en un departamento de supervisión bancaria EU más pequeño. También es posible que el nuevo fiscal EU no descarte esa supervisión.

Ralph Hamers del banco ING en los Países Bajos es un firme defensor de una autoridad europea contra el lavado de dinero. Él cree que el enfoque nacional actual para la lucha contra el delito financiero es ineficaz. Según él, el crimen no se detiene en cierto banco y ciertamente no en una frontera.

El banquero holandés Hamers prefiere ver una política europea en la que los bancos y los servicios de investigación trabajen juntos a través de las fronteras bajo la supervisión de un organismo europeo. ING fue multado con 775 millones de euros el año pasado por un enfoque de lavado de dinero fallido.

Popular

Después de todo, el grupo austriaco de fertilizantes no se vendió al magnate ruso

La empresa austriaca de productos químicos y fertilizantes Borealis ha decidido rechazar la oferta de adquisición del multimillonario ruso Andrei Melnishenko. El acaudalado...

Wojciechowski busca un subsidio adicional de EU para los agricultores europeos

El comisario europeo de Agricultura, Wojciechowski, espera decisiones 'pronto' del EU sobre más apoyo financiero para la agricultura, además de la ayuda de emergencia y la ayuda estatal prometidas anteriormente.

'La agricultura sin fertilizantes se convierte en un rescate para los agricultores ecológicos'

El comisario europeo de Agricultura, Janus Wojciechowski, dice que, para la mayoría de las pequeñas y medianas explotaciones, el cambio a la agricultura ecológica a veces puede resultar...

EU también este año mayor exportador de carne de cerdo; la mayoría a China

También este año, China sigue siendo el mayor productor e importador de carne de cerdo del mundo. La Unión Europea es 'el mayor exportador mundial...

Acuerdo ruso-ucraniano en camino sobre exportaciones de granos a través del Mar Negro

Oficiales militares de Rusia y Ucrania han llegado a un acuerdo para reanudar las exportaciones de cereales de Ucrania a través del Mar Negro. Puede ser...

Solo adentro

Menos vacas lecheras en la mayoría de los países lecheros EU; no en Holanda

Het aantal melkkoeien in de Europese Unie is vorig jaar opnieuw afgenomen. De veestapel neemt al zes jaar onafgebroken af. Volgens...

Los países EU quieren volver a cazar lobos para proteger el ganado de pastoreo

El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginius Sinkevicius, cree que los lobos y la agricultura deberían coexistir. No cree que cazar lobos...

Las emisiones de las grandes explotaciones ganaderas en EU pronto se considerarán emisiones industriales

En principio, Holanda se muestra positiva ante la propuesta de los comisarios del EU de permitir que las explotaciones ganaderas de mayor tamaño estén sujetas a la directiva contra...

Menos químicos en la agricultura solo se puede lograr con nuevos productos

Los ministros de agricultura de la mayoría de los países del EU creen que la propuesta de la Comisión de reducir el uso de productos químicos en la agricultura en unos pocos años...

Argelia devuelve el transporte marítimo de cientos de toros franceses

Una vez más, cientos de animales europeos corren peligro de ser sacrificados tras un fallido transporte marítimo. Los cerca de 800 novillos de...