Investigadores europeos han desmantelado un fraude masivo de IVA de 18 millones de euros relacionado con la importación de bienes procedentes de China, principalmente textiles, calzado y juguetes.
La mayoría de los casos se produjeron en la ruta marítima China-Grecia-Italia, con el puerto del Pireo como principal punto de entrada e Italia como principal destino final.
Los primeros casos detectados datan de mediados del año pasado. Posteriormente, se lanzó una importante acción bajo el liderazgo de la agencia antifraude del EU, OLAF, en colaboración con las autoridades aduaneras de ocho países del EU.
La solicitud de devolución del IVA suele producirse con mercancías que entran en el EU a través de un Estado miembro, pero que tienen como destino final otro país del EU. Entonces se debe pagar el IVA en ese otro país EU, pero ese comerciante ahora está en quiebra o ha desaparecido.
Como captura incidental adicional de esta operación, también se incautaron dos grandes envíos de productos falsificados. Contenían 127.000 sombreros y prendas de vestir falsificados, así como 4 millones de paquetes de cigarrillos.
El puerto griego del Pireo es propiedad exclusiva de la empresa de transporte china Cosco, que compró los muelles y las instalaciones portuarias por varios miles de millones de euros en 2016, cuando Grecia corría peligro de quiebra total durante la crisis bancaria.
Bajo la presión de los supervisores financieros de la Unión Europea, Grecia tuvo que hacer importantes recortes y reformar profundamente su economía. La china Cosco compró todos los derechos portuarios e invirtió fuertemente en dos nuevas terminales de contenedores y ahora El Pireo es el cuarto puerto de contenedores de Europa.
Los daños causados por el fraude del IVA en Bruselas se estiman en 50 mil millones de euros. Además, hay cientos de millones de euros en daños por otros hechos fraudulentos, como la manipulación de subvenciones o la corrupción.
Una investigación transfronteriza anterior realizada por fiscales europeos, la OLAF y los servicios de policía nacionales desmanteló una red de cientos de personas y varios miles de empresas después de unos meses. Juntos habían cometido un fraude del IVA de 2.200 millones de euros. Ese fue el carrusel de IVA más grande jamás expuesto en el EU.