zaterdag 27 februari 2021
Home ECB Nederland en Frankrijk willen EU-aanpak witwassen en bankfraude

Nederland en Frankrijk willen EU-aanpak witwassen en bankfraude

Nederland en Frankrijk willen een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld. Den Haag en Parijs zijn al enige tijd bezig zijn een coalitie te zoeken met gelijkgestemde landen, omdat witwassen en financiële fraude een grensoverschrijdend probleem is.

De EU is de afgelopen jaren opgeschrikt door enkele grote witwasschandalen, onder meer bij ING en Danske Bank. Het toezicht op geldtransacties is in de EU nu geregeld op nationaal niveau, maar centraal toezicht ontbreekt. In Nederland ligt de bevoegdheid bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Eind vorig jaar is een voorstel teruggetrokken om de al bestaande Europese Bankautoriteit (EBA) op te tuigen om toe te zien op de volledioge handhaving van de antiwitwaswetten, maar daar werd toen nog geen overeenstemming over bereikt. Nu wordt achter de schermen gewerkt aan een minder grote EU-afdelingen voor bankentoezicht. Ook is niet uitgesloten dat dat toezicht komt te berusten bij de nieuwe EU-openbare aanklager.

De Nederlandse bank-topman Ralph Hamers van de ING-bank is een groot voorstander van een Europese anti-witwasautoriteit. De huidige nationale aanpak van de strijd tegen financiële criminaliteit is volgens hem ineffectief. Volgens hem stopt criminaliteit niet bij een bepaalde bank en zeker niet bij een grens.

De Nederlandse bankier Hamers ziet bij voorkeur een Europees beleid waarbij banken en opsporingsdiensten grensoverschrijdend samenwerken onder toezicht van een Europees orgaan. ING kreeg vorig jaar nog een boete van 775 miljoen euro wegens een falend witwasaanpak.

Populair

‘Boris Johnson gaat EU om nieuw Brexit-uitstel vragen’

De Britse premier Boris Johnson bereidt zich voor om opnieuw aan de EU uitstel te vragen voor de Brexit, nu de...

Brexit-uitstel: drie dagen, weken of maanden? Of langer en ook nog een referendum?

De Europese Unie is bereid om Groot-Brittannië nog eens drie maanden uitstel te geven als de Britse premier Boris Johnson er...

Denemarken stemt in met aanleg Russische gasleiding Nord Stream 2

Denemarken heeft als laatste Europese land ingestemd met het traject voor de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2. Daarmee lijkt...

Oekraiense export kippenborst+bot voortaan wel legaal naar EU-markt

Er komt een einde aan de quasi onbeperkte invoer van Oekraïens pluimveevlees. De Associatieovereenkomst met het Oost-Europese land wordt zo gewijzigd...

Kroatië wil zo snel mogelijk ook de euro en visumvrije Schengenzône

De Kroatische premier Andrej Plenković maakte duidelijk dat Kroatië, de nieuwste EU-nieuwkomer, zich zo snel mogelijk bij de binnenste kringen van...

Net binnen

EU wil dat boeren in hun grond ook koolstof tegen CO2-uitstoot opslaan

De Europese Commissie wil de opslag van koolstof ontwikkelen tot een nieuw agrarisch bedrijfsmodel. De opslag van CO2 in landbouwgronden wordt...

Franse boeren herstellen contact tussen platteland en stedeling

De meest bekende landbouwbeurs in Frankrijk, Le Salon International de l’Agriculture (SIA), gaat voor het eerst sinds 1964 niet door. In...

Uitbraak blauwtong onder Spaanse runderen; al twee maanden op zee

Aan boord van twee grote vee-transportschepen op de Middellandse Zee is onder 2671 runderen blauwtong uitgebroken. De twee dier-transportschepen liggen momenteel...

Canadees slachthuis door corona dicht; varkens voor slacht naar VS

De Canadese vleesverwerker Olymel LP heeft het slachthuis in Red Deer, Alberta, gesloten na een grote corona-uitbraak onder het personeel. Vorige...

Pleidooi voor plek ‘sociale rechten’ seizoenswerkers in EU- landbouw

Europese vakbonden vinden dat de rechten van seizoenswerkers in de land- en tuinbouw wettelijk moeten worden opgenomen in het nieuwe Europese...