vrijdag 14 mei 2021
Home ECB Nederland en Frankrijk willen EU-aanpak witwassen en bankfraude

Nederland en Frankrijk willen EU-aanpak witwassen en bankfraude

Nederland en Frankrijk willen een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld. Den Haag en Parijs zijn al enige tijd bezig zijn een coalitie te zoeken met gelijkgestemde landen, omdat witwassen en financiële fraude een grensoverschrijdend probleem is.

De EU is de afgelopen jaren opgeschrikt door enkele grote witwasschandalen, onder meer bij ING en Danske Bank. Het toezicht op geldtransacties is in de EU nu geregeld op nationaal niveau, maar centraal toezicht ontbreekt. In Nederland ligt de bevoegdheid bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Eind vorig jaar is een voorstel teruggetrokken om de al bestaande Europese Bankautoriteit (EBA) op te tuigen om toe te zien op de volledioge handhaving van de antiwitwaswetten, maar daar werd toen nog geen overeenstemming over bereikt. Nu wordt achter de schermen gewerkt aan een minder grote EU-afdelingen voor bankentoezicht. Ook is niet uitgesloten dat dat toezicht komt te berusten bij de nieuwe EU-openbare aanklager.

De Nederlandse bank-topman Ralph Hamers van de ING-bank is een groot voorstander van een Europese anti-witwasautoriteit. De huidige nationale aanpak van de strijd tegen financiële criminaliteit is volgens hem ineffectief. Volgens hem stopt criminaliteit niet bij een bepaalde bank en zeker niet bij een grens.

De Nederlandse bankier Hamers ziet bij voorkeur een Europees beleid waarbij banken en opsporingsdiensten grensoverschrijdend samenwerken onder toezicht van een Europees orgaan. ING kreeg vorig jaar nog een boete van 775 miljoen euro wegens een falend witwasaanpak.

Populair

VS trekken nu ook laatste troepen terug van Turks front in Syrië

De Verenigde Staten trekken alle resterende Amerikaanse militairen terug uit het noorden van Syrië. President Trump heeft daar opdracht voor gegeven....

EP: verbreken Europese belofte aan Balkanlanden ‘strategische misser’

De blokkade van Nederland, Frankrijk en Denemarken tegen de toetredings onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië is een "strategische misser". Met een...

Uitstel in Berlaymont: EU wacht nu op kandidaat van Roemenen en Britten

Dit weekeinde had de nieuwe Europese Commissie onder leiding van de nieuwe voorzitter Ursula von der Leyen aan het werk moeten...

EU dreigt Nederland met proces om afschermen van het pensioenstelsel

Nederland moet snel iets doen aan regelgeving die het moeilijk maakt voor burgers om hun pensioen in het buitenland onder te...

EU-Hof: Spanje moet verkiezing van Catalaanse Europolitici erkennen

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de in Madrid gevangen zittende Catalaanse politieke leider Oriol Junqueras parlementaire onschendbaarheid had...

Net binnen

Nieuw Brits dierenwelzijn: minder kooien en verbod op veetransport

Groot-Brittannië verbiedt de export van levende dieren voor vetmesting en de slacht, als onderdeel van een nieuwe wet op dierenwelzijn. Britse...

Vorig jaar in EU-landen door corona – tijdelijk- minder luchtvervuiling

In alle landen van de Europese Unie is vorig jaar de CO2-luchtvervuiling verminderd. Eurostat berekende dat de uitstoot door verbranding van...

Deelstaat Nedersaksen (Duitsland) verbiedt veevervoer naar Marokko

In Duitsland is een veetransport van enkele honderden kalveren naar Marokko inzet geworden van het slepende politieke conflict over een nieuwe...

EU gaat opnieuw met India over export en handelsverdrag praten

De Europese Unie en India gaan opnieuw onderhandelen over een omvangrijk handelsakkoord. Dat hebben de Indiase president Narendra Modi en de...

Europese supermarkten dreigen Brazilië met boycot om regenwoud

Enkele tientallen Europese grote supermarktketens dreigen met een boycot van Braziliaanse producten als dat land doorgaat met het kappen van oerwoudbossen....