مجرمان اسپانیایی یک طرح پیچیده را طراحی کرده بودند که در آن شرکتهای مختلفی دخیل بودند و از فروش حقوق مالکیت ساختگی به درخواستکنندگان یارانههای سیاست کشاورزی مشترک (GLB) سود میبردند.
دستگیریها در کوردوبا، سویا، اسیخیا و خرس د لا فرونترا توسط واحد مالیاتی پلیس ملی اسپانیا انجام شد.
طبق اعلام دادستانی عمومی اروپا، این شبکه جنایی مدارک مالکیت جعلی و قراردادهای اجاره تقلبی تهیه میکرد که به کشاورزان اسپانیایی اجازه میداد برای زمینهای بزرگتر یارانه بیشتری درخواست کنند. به این ترتیب آنها میتوانستند معیارهای حداقل هکتار لازم برای GLB را نیز برآورده کنند.
مالکین واقعی زمینها نمیدانستند که زمینهایشان به صورت کلاهبردارانه توسط دیگران برای درخواست بودجه اتحادیه اروپا استفاده میشود. افراد مورد نظر مرتکب جرایم مختلفی شامل کلاهبرداری در یارانه و جعل اسناد شدهاند که به موجب آن بودجه اتحادیه اروپا به میزان تخمینی ۳ میلیون یورو متضرر شده است.
کشورهای اتحادیه اروپا خود مسئول ثبت و نگهداری اسناد مربوط به قوانین و دستورالعملهای مختلف اروپایی، از جمله نظارت و پایش آنها هستند. در هلند اخیراً تحقیقاتی آغاز شده است چراکه کشاورزان یارانههای اروپایی برای مدیریت بسترهای زیستی و قطعات زمینی درخواست دادهاند که متعلق به آنها نبود و همچنین قرارداد با مالکین را نتوانستند ارائه دهند.
تحقیقات در اسپانیا از سال گذشته آغاز شد پس از آنکه گزارش جرم از سوی دولت منطقهای کاتالونیا به دادستانی عمومی اروپا ارسال گردید. دادستانی عمومی اروپا یک نهاد مستقل در اتحادیه اروپا است که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده و مسئول بررسی، تعقیب کیفری و ارائه متهمان به دادگاه در پروندههای مربوط به خسارت مالی به اتحادیه اروپا است.