در یکی از پروندهها، یارانههای ناحق برای خرید تجهیزات مدرن در ساخت یک پرورشگاه خوک جدید در کورابیا با استفاده از پولهای صندوق توسعه روستایی کشاورزی اروپا (ELFPO) مطرح بود. بر این اساس 667,000 یورو بیش از حد درخواست شده بود؛ تحقیقات مانع پرداخت 500,000 یورو از این مبلغ شد.
همچنین در تحقیقات مشخص شد که دو نفر از کارکنان آژانس تأمین سرمایهگذاری روستایی (AFIR) در رومانی به اشتباه اعلام کردهاند که بازرسیهای دقیق محلی انجام دادهاند.
در پرونده دیگر، هفته گذشته یک پرونده کیفری علیه یک فرد آغاز شد که متهم به دریافت غیرقانونی نزدیک به دو میلیون یورو از صندوق توسعه روستایی کشاورزی اروپا بود. وی بین سالهای 2017 تا 2019 برای ساخت دو گلخانه توتفرنگی و کاهو در شهرداری بالانو یارانه دریافت کرده بود.
در جریان بازرسیهای هفته گذشته، مقامات 60 سند جعلی از جمله صورتحسابهای بانکی، دستورات پرداخت و فاکتورهای مالیاتی را کشف کردند که از طریق دفتر درخواست آژانس AFIR رومانی به اتحادیه اروپا ارسال شده بودند.
برای بازگرداندن پول، مقامات توقیف دو ساختمان کشاورزی، اراضی مرتبط، حسابهای بانکی و یک خودروی لوکس متعلق به متهم را اعمال کردند. متهم توسط یک قاضی رومانیایی تحت نظارت قضایی قرار گرفت.
دادستانی عمومی اروپا (EPPO) دادستانی مستقل اتحادیه اروپا است. این نهاد مسئول تحقیق، پیگرد قانونی و محاکمه جرمهایی است که به منافع مالی اتحادیه اروپا آسیب میزنند.