Yhdessä tapauksessa kyse oli perusteettomista tuista uuden sianlihantuotantotilan rakentamisessa Corabiassa, jossa rahoitus tuli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (EMKR). Näin ollen haettiin 667 000 euroa liikaa; tutkinta esti 500 000 euron maksamisen.
Tutkinnassa myös todettiin, että kaksi Romanian maaseutuinvestointien rahoitusviraston (AFIR) työntekijää oli virheellisesti ilmoittanut suorittaneensa tarkat paikanpäällä tehdyt tarkastukset.
Toisessa tapauksessa viime viikolla aloitettiin rikosoikeudellinen menettely yhtä henkilöä vastaan, jota syytetään lähes 2 miljoonan euron laittomasta saamista Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tämä sai vuosina 2017–2019 rahoitusta kahden mansikka- ja salaatin kasvihuoneen rakentamiseen Bălanun kunnassa.
Viime viikolla tehtyjen kotietsintöjen aikana viranomaiset löysivät 60 väärennettyä asiakirjaa, mukaan lukien pankkitiliotteita, maksutositteita ja verolaskuja. Nämä oli lähetetty EU:lle Romanian AFIR-hakutoimiston kautta.
Rahoituksen takaisin saamiseksi viranomaiset ovat asettaneet takavarikkoon kaksi maatalousrakennusta, niihin liittyvän maa-alueen, pankkitilit ja syytetyn luksusauton. Epäilty on asetettu Romanian tuomarin määräyksestä oikeudelliseen valvontaan.
Euroopan syyttäjälaitos (EPPO) on Euroopan unionin itsenäinen syyttäjälaitos, joka vastaa EU:n taloudellisia etuja loukkaavien rikosten tutkimisesta, syyttämisestä ja oikeuteen saattamisesta.