Espanjalaiset rikolliset olivat laatineet monimutkaisen suunnitelman, johon kuului useita yrityksiä, jotka hyötyivät kuvitteellisten omistusoikeuksien myynnistä yhteisen maatalouspolitiikan (GLB) tukihakijoille.
Pidätykset toteutti Espanjan kansallispoliisin veroyksikkö kaupungeissa Córdoba, Sevilla, Écija ja Jerez de la Frontera.
Euroopan syyttäjänviraston mukaan rikollisverkosto falskasi omistustodistuksia ja väärennettyjä vuokrasopimuksia, joiden avulla espanjalaiset maanviljelijät pystyivät hakemaan suurempia tukia suuremmille peltolohkoille. Näin he myös täyttivät GLB:n vaatimien hehtaarikynnysten ehdot.
Todelliset maaperän omistajat eivät tienneet, että heidän peltonsa käytettiin petollisesti kolmansien osapuolten toimesta EU-varojen hakemiseen. Kyseiset henkilöt ovat epäiltyinä useista tukipetokseen ja asiakirjaväärennöksiin liittyvistä rikoksista, joiden seurauksena EU:n budjetille on arvioitu aiheutuneen noin kolme miljoonaa euroa vahinkoa.
EU-maat ovat itse vastuussa erilaisten eurooppalaisten sääntöjen ja ohjeiden hallinnoinnista, mukaan lukien niiden noudattamisen valvonnasta. Alankomaissa on äskettäin aloitettu tutkintoja, koska maanviljelijät hakivat eurooppalaisia tukia luonnonhoidosta alueilla ja peltolohkoilla, jotka eivät ole heidän omistuksessaan, eivätkä he voineet esittää sopimuksia omistajien kanssa.
Espanjan tutkinta alkoi viime vuonna sen jälkeen, kun Katalonian aluehallinnon rikosraportti toimitettiin EOM:lle. EOM on Euroopan unionin itsenäinen syyttäjänvirasto, joka on toiminut vasta äskettäin. Se vastaa EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten tutkimisesta, syyttämisestä ja oikeuteen saattamisesta.