Ensimmäistä epäiltyä syytettiin huijauksesta Puolan viljakaupan vahingoksi, kun hän myi yli 100 tonnia vehnää ja salasi, että lasti oli aiemmin tuotu Ukrainasta "teknisenä" viljana.
Toista epäiltyä syytettiin tulliasiakirjojen väärentämisestä, jotta tuotu ukrainalainen vilja päätyi kuitenkin maatalous-elintarvikemarkkinoille.
Kolmatta epäiltyä syytettiin tullihuijauksesta 190 tulliselvityksessä, jotka koskivat maissin ja rapsinsiementen tuontia. Kyseessä oli useiden miljoonien kauppa.
Promotion
Ukrainalaisen ”teknisen” viljan kauppaan liittyvä kysymys on herkkä sekä Puolan maataloudessa, politiikassa että laajoilla maaseutualueilla. Nimitys ”tekninen” vilja otettiin alun perin käyttöön tullin ja Puolan hallituksen toimesta, jotta Ukrainasta tuleva vilja voitaisiin päästää kauttakulkumaan ilman maksuja tai valvontaa muihin maihin.
Käytännössä monet näistä viljaeristä päätyivät kuitenkin Puolan raaka-ainemarkkinoille, mikä johti siihen, että puolalaiset maanviljelijät eivät saaneet viljaansa myydyksi tai myivät sen vain polkuhinnalla. Tämä aiheutti myös ristiriitoja EU:n tuontitullisääntöjen ja kiintiöiden kanssa, joista päätös on tarkoitus tehdä uudelleen 15. syyskuuta.
Tällä hetkellä syyttäjäryhmän tekemän tutkinnan yhteydessä on yhdistetty kymmeniä tutkintamenettelyjä epäiltyjä kauppiaita vastaan. Toistaiseksi on tehty 283 kotietsintää, joiden aikana asiakirjoja on takavarikoitu. Tutkintaa valvoo kansallisen syyttäjäviraston talousrikoksia käsittelevä osasto.
Radikaali puolalainen maanviljelijöiden liitto Agrounia vaatii puolalaisten viljakauppiaiden nimien julkistamista, koska he ovat hyötyneet suurilla summilla EU:n helpotuksista Ukrainan maataloudelle puolalaisten viljelijöiden kustannuksella. Puolan hallituspuolue PiS on tähän saakka kieltäytynyt, koska se olisi ristiriidassa tukisääntöjen kanssa. Tätä vastakkaista näkemystä edustaa kuitenkin (puolalainen!) EU:n maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski.