Le premier suspect a été accusé de fraude au détriment d’un négociant polonais en céréales, ayant vendu plus de 100 tonnes de blé tout en dissimulant que la cargaison avait d’abord été importée d’Ukraine sous la dénomination de céréales « techniques ».
Le deuxième suspect a été accusé de falsification de documents douaniers permettant que du grain ukrainien importé soit finalement écoulé sur le marché agroalimentaire.
Le troisième suspect a également été accusé de fraude douanière sur 190 déclarations d’importation de maïs et de colza, impliquant une transaction de plusieurs millions.
La question du commerce du grain « technique » ukrainien est sensible, non seulement dans l’agriculture polonaise mais aussi en politique et dans les vastes zones rurales. Le terme « grain technique » fut initialement employé par la douane et le gouvernement polonais pour autoriser l’arrivée et le transit de céréales ukrainiennes sans imposition ni contrôle, ces dernières devant être acheminées vers d’autres pays.
Dans les faits, une grande partie a toutefois été écoulée sur le marché polonais des matières premières, empêchant les cultivateurs polonais de vendre leur propre grain ou ne pouvant le vendre qu’à des prix cassés. Cela provoque aussi des conflits avec les règles européennes sur les droits d’importation et les quotas, une décision devant être prise à nouveau le 15 septembre.
À l’heure actuelle, dans le cadre de l’enquête conduite par une équipe de procureurs, des dizaines de procédures contre des négociants suspects ont été regroupées. Jusqu’à présent, 283 perquisitions ont été effectuées et des documents saisis. Le dossier est supervisé par la division des crimes économiques du parquet national.
Le puissant syndicat agricole radical polonais Agrounia réclame la publication des noms des négociants en grains polonais qui, aux dépens des cultivateurs locaux, ont tiré d’importants profits des assouplissements européens au profit de l’agriculture ukrainienne. Le parti au pouvoir PiS refuse pour l’instant, alléguant un non-respect des règles de subvention. Cette position est contredite par Janusz Wojciechowski, commissaire européen à l’agriculture, qui est lui-même polonais.