Dans un premier cas, il s'agissait de subventions indues pour l'achat d'équipements modernes dans le cadre de la construction d'une nouvelle exploitation porcine à Corabia, financée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Ainsi, 667 000 euros ont été demandés en trop ; l'enquête a empêché le versement de 500 000 euros.
L'enquête a également révélé que deux Roumains de l'Agence pour le financement des investissements ruraux (AFIR) avaient à tort déclaré avoir effectué des contrôles précis sur site.
Dans une autre affaire, une procédure pénale a été lancée la semaine dernière contre une personne accusée d’avoir illégalement obtenu près de 2 millions d'euros du Fonds européen agricole pour le développement rural. Cette personne a reçu ces fonds entre 2017 et 2019 pour l’installation de deux serres destinées à la culture de fraises et de laitue dans la commune de Bălanu.
Lors de perquisitions la semaine dernière, les autorités ont découvert 60 documents falsifiés, notamment des relevés bancaires, des ordres de paiement et des factures fiscales. Ceux-ci avaient été soumis à l’UE via le bureau de demande AFIR roumain.
Pour récupérer l'argent, les autorités ont saisi deux bâtiments agricoles, les terrains associés, des comptes bancaires ainsi qu'une voiture de luxe appartenant à l'accusé. Le suspect a été placé sous contrôle judiciaire par un juge roumain.
Le Parquet européen (EPPO) est le ministère public indépendant de l'Union européenne. Il est responsable de l'enquête, des poursuites et de la présentation devant les tribunaux des crimes portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE.