नीदरलैंड और फ्रांस अपराध से प्राप्त धन के मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में एक स्वतंत्र यूरोपीय पर्यवेक्षक चाहते हैं। हेग और पेरिस कुछ समय से समान विचारधारा वाले देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी एक सीमापार समस्या है।
यूरोपीय संघ पिछले कुछ वर्षों में ING और Danske Bank सहित कई बड़े मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडलों से हिल गया है। यूरोपीय संघ में धन लेनदेन की निगरानी वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर होती है, लेकिन केंद्रीय निगरानी का अभाव है। नीदरलैंड में यह अधिकार De Nederlandsche Bank (DNB) के पास है।
पिछले साल के अंत में यूरोपीय बैंक प्राधिकरण (EBA) को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया था, लेकिन उस समय इस पर कोई समझौता नहीं हो सका था। अब पर्दे के पीछे बैंक निगरानी के लिए एक कम बड़े यूरोपीय संघ विभाग पर काम चल रहा है। यह भी संभावना है कि यह निगरानी नए यूरोपीय संघ के सार्वजनिक अभियोजक के अधीन हो।
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ING बैंक के नीदरलैंड के बैंक प्रमुख राल्फ हैमर्स एक यूरोपीय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्राधिकरण के बड़े समर्थक हैं। उनका मानना है कि वित्तीय अपराध के खिलाफ वर्तमान राष्ट्रीय दृष्टिकोण अप्रभावी है। उनके अनुसार अपराध किसी विशेष बैंक पर या सीमा पर नहीं रुकता।
बैंकिंग विशेषज्ञ हैमर्स यूरोपीय नीति के पक्ष में हैं जिसमें बैंक और जांच एजेंसियां सीमापार सहयोग करें, और एक यूरोपीय निकाय की निगरानी में काम करें। ING को पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग उपायों में विफलता के कारण 775 मिलियन यूरो का जुर्माना भी मिला था।