स्पेनिश अपराधियों ने एक जटिल योजना बनाई थी जिसमें कई कंपनियां शामिल थीं जो Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) के सब्सिडी आवेदनकर्ताओं को काल्पनिक स्वामित्व अधिकार बेचकर लाभ उठा रही थीं।
गिरफ्तारियां कोर्डोबा, सेवनिया, एसिया और जेरेज़ दे ला फ्रॉन्टेरा में स्पेनिश राष्ट्रीय पुलिस की वित्तीय इकाई द्वारा की गईं।
यूरोपीय जनरल प्रोसीक्यूटर ऑफिस के अनुसार, अपराधी नेटवर्क ने नकली स्वामित्व प्रमाण पत्र और नकली किरायानामा तैयार किए, जिससे स्पेनिश किसानों को बड़े भूखंडों के लिए अधिक सब्सिडी प्राप्त करने की अनुमति मिली। इस तरह वे GLB द्वारा निर्धारित हेक्टेयर स्तरों को पूरा कर सकते थे।
जमीन के असली मालिकों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके भूखंड धोखाधड़ी से तीसरे पक्षों द्वारा यूरोपीय संघ के फंड प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। संदिग्धों ने सब्सिडी धोखाधड़ी और कागजों में फर्जीवाड़े जैसे कई अपराध किए, जिससे अनुमानित तौर पर EU के बजट को 3 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है।
EU देशों की खुद जिम्मेदारी है कि वे विभिन्न यूरोपीय नियमों और निर्देशों के लिए प्रशासन और अनुपालन की निगरानी करें। नीदरलैंड में हाल ही में जांच शुरू हुई है क्योंकि किसानों ने प्रकृति प्रबंधन के लिए ऐसी भूमि के लिए यूरोपीय सब्सिडी मांगी थी जो उनकी नहीं है, और जिनके लिए वे मालिकों के साथ कोई अनुबंध भी प्रस्तुत नहीं कर सके।
स्पेन में यह जांच पिछले साल शुरू हुई जब कैटालोनिया की क्षेत्रीय सरकार की एक अपराध रिपोर्ट EOM को भेजी गई। EOM यूरोपीय संघ का स्वतंत्र जनरल प्रोसीक्यूटर कार्यालय है, जो हाल ही में चालू हुआ है। इसका काम EU के वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों की जांच, अभियोजन और न्यायालय में पेश करना है।