पहले संदिग्ध पर एक पोलिश अनाज व्यापारी के नुकसान में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, जो 100 टन से अधिक गेहूं बेचने और यह छिपाने का अपराधी था कि यह लोड पहले यूक्रेन से ‘तकनीकी’ अनाज के रूप में आयात किया गया था।
दूसरे संदिग्ध पर सीमा शुल्क दस्तावेजों में झूठा विवरण देने का आरोप था ताकि आयातित यूक्रेनी अनाज फिर से कृषि-खाद्य बाजार में पहुंच सके।
तीसरे संदिग्ध पर मक्का और कैनोलाकान के 190 सीमा शुल्क घोषणाओं में धोखाधड़ी का भी आरोप था। यह मामला कुछ मिलियन की डील से संबंधित था।
यूक्रेनी ‘तकनीकी’ अनाज के व्यापार का मुद्दा न केवल पोलिश कृषि के लिए बल्कि राजनीति और देश के विस्तृत ग्रामीण इलाकों में भी अत्यंत संवेदनशील है। ‘तकनीकी’ अनाज की यह संज्ञा शुरू में सीमा शुल्क और पोलिश सरकार द्वारा यूक्रेनी अनाज की आगमन और माध्यमिक परिवहन की अनुमति देने के लिए प्रयोग की गई थी, जिसे बिना शुल्क या जांच के अन्य देशों तक ले जाया जाना था।
प्रायोगिक रूप से यह देखा गया कि इस अनाज का बहुत हिस्सा फिर भी पोलैंड की कच्चा माल बाजार में पहुंच गया, जिससे पोलिश किसान अपने अनाज को बेचने में असमर्थ रहे या केवलDumping कीमतों पर बेच पाए। इससे आयात शुल्क और कोटा संबंधी ईयू नियमों के साथ टकराव भी हुआ है, जिस पर 15 सितंबर को फिर से निर्णय लेना है।
इस समय, अभियोजकों की टीम द्वारा चलाए जा रहे जांच के हिस्से के रूप में संदिग्ध व्यापारियों के खिलाफ दर्जनों कार्यवाही को एकीकृत किया गया है। अब तक 283 तलाशी अभियान किए जा चुके हैं, जिनमें दस्तावेज सुरक्षित किए गए हैं। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय अभियोजन कार्यालय की आर्थिक अपराध शाखा के तहत संचालित हो रही है।
पोलिश किसान संघ अग्रोउनिया ने उन पोलिश अनाज व्यापारियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की है जिन्होंने पोलिश किसानों की हानि पर, यूक्रेनी कृषि के लिए यूरोपीय छूट का लाभ उठाकर खूब पैसे कमाए। पोलिश पीआईएस सरकार ने अभी तक इसे अस्वीकार किया है, क्योंकि उनका कहना है कि यह सब्सिडी नियमों के खिलाफ होगा। हालांकि यह तर्क पोलिश मूल के ईयू कृषि आयुक्त जानुज वोज्चेकोव्स्की द्वारा खंडित किया गया है।