Španjolski kriminalci sastavili su složen plan u kojem je sudjelovalo nekoliko tvrtki koje su profitirale od prodaje fiktivnih vlasničkih prava podnositeljima zahtjeva za potpore iz Zajedničke poljoprivredne politike (GLB).
Uhićenja su provedena u gradovima Córdoba, Sevilla, Écija i Jerez de la Frontera od strane poreznog odjela španjolske Nacionalne policije.
Prema Europskom javnom tužiteljstvu, kriminalna mreža je izrađivala lažne vlasničke listove i krivotvorene ugovore o najmu pomoću kojih su španjolski poljoprivrednici mogli zatražiti više potpora za veće oranice. Time su također ispunjavali pragove hektara potrebne po zahtjevima GLB-a.
Stvarni vlasnici zemljišta nisu znali da njihovi posjedi na prevarantski način koriste treće osobe za dobivanje sredstava iz EU fondova. Osobe u pitanju počinile su niz kaznenih djela vezanih uz prijevaru s potporama i krivotvorenje dokumenata, zbog čega je budžet EU-a prema procjenama pretrpio štetu od 3 milijuna eura.
Države članice EU same su odgovorne za vođenje evidencije o primjeni brojnih europskih pravila i smjernica, uključujući njihovo poštivanje i nadzor. U Nizozemskoj su nedavno pokrenute istrage jer su poljoprivrednici podnosili zahtjeve za europske potpore za upravljanje prirodom na trakama i zemljištima koja im ne pripadaju te za koje nisu mogli dokazati ugovore s vlasnicima.
Istraga u Španjolskoj započela je prošle godine nakon što je izvještaj o kriminalu iz regionalne uprave Katalonije poslan Europskom javnom tužiteljstvu (EOM). EOM je neovisno javno tužiteljstvo Europske unije, koje je tek nedavno počelo s radom. Odgovorno je za istraživanje, podizanje optužnica i vođenje sudskih postupaka zbog kaznenih djela koja štete financijskim interesima EU-a.