Hollandia és Franciaország egy független európai felügyeleti szervet szeretne a bűnös pénz mosás elleni harcban. A Hágai és Párizsi vezetés már egy ideje koalíciós partnereket keres hasonlóan gondolkodó országokból, mivel a pénzmosás és pénzügyi csalások határokon átnyúló problémát jelentenek.
Az EU az elmúlt években több nagy pénzmosási botrány miatt megdöbbent, többek között az ING-nél és a Danske Banknál. Az EU-ban a pénzforgalom ellenőrzése jelenleg nemzeti szinten történik, de központi felügyelet hiányzik. Hollandiában a hatáskör a De Nederlandsche Banknál (DNB) van.
Az előző év végén visszavontak egy javaslatot, amely az Európai Bankhatóság (EBA) már meglévő szervezetét kívánta felruházni az anti-pénzmosási törvények teljes körű betartásának ellenőrzésével, de akkor nem született erről megállapodás. Jelenleg háttérmunkák folynak egy kevésbé nagy uniós bankfelügyeleti osztály létrehozásán. Az sem zárható ki, hogy ez a felügyelet az új uniós közvádló hatáskörébe kerül.
Az ING bank holland vezetője, Ralph Hamers nagy támogatója egy európai anti-pénzmosási hatóságnak. Véleménye szerint a jelenlegi nemzeti pénzügyi bűnüldözési megközelítés hatástalan. Úgy gondolja, hogy a bűnözés nem áll meg egy adott banknál, és különösen nem a határoknál.
A holland bankár Hamers előnyben részesítene egy európai politikát, ahol a bankok és a nyomozó hatóságok határokon átnyúlóan működnek együtt egy európai szerv felügyelete alatt. Tavaly az ING-t 775 millió eurós bírsággal sújtották a hiányos pénzmosás elleni fellépés miatt.