A spanyol bűnözők egy összetett tervet dolgoztak ki, amelyben több vállalat vett részt, és amelyek fiktív tulajdonjogok eladásából profitáltak a Közös Agrárpolitika (GLB) támogatásait igénylőktől.
Az őrizetbevételeket a spanyol Nemzeti Rendőrség adóegysége hajtotta végre Córdoba, Sevilla, Écija és Jerez de la Frontera városaiban.
Az Európai Ügyészség szerint a bűnszövetkezet hamis tulajdoni igazolásokat és hamis bérleti szerződéseket készített, amelyek segítségével spanyol gazdák nagyobb parcellákra tudtak több támogatást igényelni. Ezáltal teljesíteni tudták a GLB által előírt hektárküszöböket is.
A föld valódi tulajdonosai nem tudtak arról, hogy parcelláikat csalárd módon harmadik felek használták az uniós források igénylésére. Az érintettek több támogatási csalás és okirat-hamisítás bűncselekményeit követték el, ami az EU költségvetésének becslések szerint mintegy 3 millió eurós kárt okozott.
Az EU tagállamai felelősek az adminisztráció vezetéséért a különféle európai szabályokra és irányelvekre vonatkozóan, beleértve ezek betartását és ellenőrzését is. Hollandia területén nemrég indultak vizsgálatok, mivel gazdálkodók olyan természetvédelmi támogatásokat igényeltek mezőgazdasági területekre, amelyek nem az övék, és amelyekhez nem tudtak szerződést bemutatni a tulajdonosokkal.
A spanyolországi vizsgálat tavaly kezdődött, miután egy katalóniai regionális kormányzati bűnügyi jelentést továbbítottak az Európai Ügyészséghez (EOM). Az EOM az Európai Unió független ügyészsége, amely viszonylag új keletű intézmény. Feladata az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények vizsgálata, vádemelése és bíróság elé állítása.