Paesi Bassi e Francia vogliono un'autorità di controllo europea indipendente nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco. L'Aia e Parigi sono da tempo impegnate a cercare una coalizione con paesi con idee affini, poiché il riciclaggio e le frodi finanziarie sono un problema transfrontaliero.
L’UE è stata scossa negli ultimi anni da alcuni grandi scandali di riciclaggio, tra cui ING e Danske Bank. Il controllo sulle transazioni finanziarie è attualmente regolato a livello nazionale nell’UE, ma manca un controllo centrale. Nei Paesi Bassi la competenza spetta alla Banca dei Paesi Bassi (De Nederlandsche Bank, DNB).
Alla fine dello scorso anno è stata ritirata una proposta per rafforzare l’Autorità bancaria europea (EBA) affinché vigilasse sul pieno rispetto delle leggi antiriciclaggio, ma allora non si era raggiunto un accordo. Ora si sta lavorando dietro le quinte a un reparto UE più snello per la vigilanza bancaria. Non è escluso inoltre che tale vigilanza possa essere affidata al nuovo procuratore pubblico europeo.
Il capo della banca olandese ING, Ralph Hamers, è un grande sostenitore di un’autorità europea antiriciclaggio. Secondo lui l’attuale approccio nazionale nella lotta contro la criminalità finanziaria è inefficace. La criminalità non si ferma a una singola banca e sicuramente non a un confine.
Il banchiere olandese Hamers preferirebbe una politica europea in cui banche e forze dell’ordine collaborino a livello transfrontaliero sotto la supervisione di un organismo europeo. ING è stata multata lo scorso anno con 775 milioni di euro a causa di un fallimento nella lotta al riciclaggio.