Con 543 voti a favore, 45 contrari e 27 astensioni, il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva su cui era già stato raggiunto un accordo con gli Stati membri dell’UE. Saranno introdotte pene minime comuni e l’applicazione delle sanzioni sarà completamente uniformata.
Finora gli Stati membri dovevano occuparsene autonomamente, il che portava a pene più severe in alcuni Paesi e più leggere in altri. Questo ha generato un fenomeno di “forum shopping”, dove commercianti ed esportatori operavano nei Paesi UE con minori probabilità di essere scoperti e puniti.
Le sanzioni e le multe UE possono includere il congelamento di conti bancari e beni aziendali (inclusi gli asset crypto), divieti di viaggio, embarghi sulle armi e restrizioni a interi settori economici. Sebbene le sanzioni siano decise a livello UE, la loro applicazione sarà effettuata a livello nazionale dagli Stati membri.
La nuova legge definisce i reati quali il trasferimento di denaro a persone soggette a sanzioni o fare affari con imprese statali di Paesi sottoposti a sanzioni. Anche fornire servizi di consulenza (finanziaria o legale) contrari alle sanzioni diventa punibile.
L’europarlamentare olandese Sophie in 't Veld, relatrice del Parlamento su questa legge, la considera un passo importante per rendere più efficaci i tredici pacchetti di sanzioni UE già adottati contro la Russia.
"Gli oligarchi russi trovano ancora delle vie di fuga nell’UE. Ci sono sempre modi per eludere le sanzioni e guadagnare milioni, a spese degli ucraini che combattono nelle trincee o svegliati dalle sirene d’allarme aereo. Queste vie di scampo esisteranno sempre, ma offrirle tramite avvocati e fornitori di servizi finanziari diventerà un reato penale in tutta l’UE."
I giudici potranno infliggere sia pene detentive fino a cinque anni sia multe elevate. Per quanto riguarda queste ultime, gli Stati membri potranno decidere autonomamente se stabilire una pena massima basata su una percentuale del fatturato mondiale annuo della società o su importi massimi assoluti.