I criminali spagnoli avevano ideato un piano complesso che coinvolgeva diverse imprese che traevano profitto dalla vendita di diritti di proprietà fittizi a richiedenti sussidi del Piano Strategico Nazionale (PSN).
Gli arresti sono stati eseguiti a Córdoba, Siviglia, Écija e Jerez de la Frontera dall’unità fiscale della Polizia Nazionale Spagnola.
Secondo il Procuratore Europeo, la rete criminale produceva certificati di proprietà falsificati e contratti d’affitto contraffatti con cui gli agricoltori spagnoli potevano richiedere più sussidi per appezzamenti più grandi. Ciò consentiva anche di rispettare le soglie di ettari richieste dal PSN.
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I veri proprietari dei terreni non erano a conoscenza che i loro appezzamenti venissero usati fraudolentemente da terzi per richiedere fondi UE. Le persone coinvolte avrebbero commesso diversi reati tra cui frode sui sussidi e falsificazione di documenti, causando una perdita stimata di 3 milioni di euro per il bilancio UE.
Gli Stati UE sono responsabili della gestione amministrativa per varie normative e direttive europee, inclusa la conformità e i controlli. Nei Paesi Bassi sono state recentemente avviate indagini perché agricoltori hanno richiesto sussidi europei per la gestione di strisce e appezzamenti di terreno che non possedevano e per i quali non potevano dimostrare contratti con i proprietari.
L’indagine in Spagna è iniziata l’anno scorso dopo che un rapporto criminale della giunta regionale della Catalogna è stato trasmesso al Procuratore Europeo. Quest’ultimo è l’ufficio del pubblico ministero indipendente dell’Unione Europea, operativo solo da poco tempo. È responsabile di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che danneggiano gli interessi finanziari dell’UE.