Il primo sospettato è stato accusato di frode a danno di un commerciante di grano polacco per aver venduto più di 100 tonnellate di frumento e aver taciuto che il carico era stato precedentemente importato come grano 'tecnico' dall'Ucraina.
Il secondo sospettato è stato accusato di falsificazione di documenti doganali per far sì che il grano ucraino importato finisse comunque sul mercato agroalimentare.
Il terzo sospettato è stato anch'egli accusato di frode doganale in 190 dichiarazioni doganali di importazione di mais e colza. Si trattava di un affare di alcuni milioni.
La questione del commercio del grano 'tecnico' ucraino non riguarda solo l'agricoltura polacca ma è estremamente sensibile anche in ambito politico e nelle vaste aree rurali. La denominazione 'grano tecnico' è stata inizialmente utilizzata dalla dogana e dal governo polacco per consentire l’arrivo e il transito del grano ucraino che senza dazi o controlli 'sarebbe stato trasportato verso altri Paesi'.
In pratica, si è scoperto che gran parte di esso è finita effettivamente in Polonia nel mercato delle materie prime, ostacolando così i coltivatori polacchi che non riuscivano a vendere il loro grano o solo a prezzi da svendita. Questo ha inoltre generato conflitti con le norme UE su tariffe d'importazione e quote, sulle quali il 15 settembre si dovrà nuovamente prendere una decisione.
Attualmente, come parte dell’indagine condotta dal team dei procuratori, sono state riunite decine di procedure contro commercianti sospetti. Ad oggi sono state effettuate 283 perquisizioni, durante le quali è stata acquisita documentazione. Il processo è sotto la supervisione della Divisione per i Reati Economici della Procura Nazionale.
Il radicale sindacato agricolo polacco Agrounia chiede la pubblicazione dei nomi dei commercianti di grano polacchi che – a spese dei coltivatori polacchi – hanno guadagnato ingenti somme dalla flessibilizzazione europea per l'agricoltura ucraina. Il partito al governo in Polonia, il PiS, finora ha rifiutato, sostenendo che ciò violerebbe le norme sui sussidi. Tuttavia, questa posizione è contraddetta dal commissario europeo all’agricoltura polacco Janusz Wojciechowski.