スペインの犯罪者たちは、複数の企業が関与する複雑な計画を立てており、補助金申請者に架空の所有権を売ることで利益を得ていました。これらの所有権は共通農業政策（GLB）の補助金申請に利用されていました。
逮捕はコルドバ、セビリア、エシハ、ヘレス・デ・ラ・フロンテラで、スペイン国家警察の税務部門により実施されました。
欧州検察庁によると、この犯罪ネットワークは所有権証明書の偽造および偽の賃貸契約を作成し、スペイン農家がより大きな農地の補助金を申請できるように仕向けていました。これによりGLBで求められるヘクタールの基準も満たせるようにしていました。
土地の真の所有者は、自分の農地が第三者により詐欺的に使われ、EU資金の申請に利用されていることに気づいていませんでした。関係者は補助金詐欺および文書偽造の複数の犯罪を犯し、EU予算に推定300万ユーロの損害を与えたとされています。
EU加盟国は様々な欧州の規則や指令の管理、遵守および監査の責任を負っています。オランダでは最近、農家が所有していない農地の自然管理に対して欧州補助金を申請し、かつ所有者との契約を示せなかった事例に対する調査が始まっています。
スペインでの調査は、昨年カタルーニャ州の地方自治体から欧州検察庁に犯罪報告書が送付されたことをきっかけに始まりました。欧州検察庁はEUの独立検察機関であり、最近になって運用が開始されました。EUの財政利益を損なう犯罪の調査、起訴および裁判を担当しています。