最初の容疑者は、ポーランドの穀物商に不利益を与える詐欺の容疑をかけられており、100トンを超える小麦を販売し、その荷物が以前に「技術的」穀物としてウクライナから輸入されたことを隠していました。
二番目の容疑者は、ウクライナ産穀物を輸入しつつ関税書類を偽造し、その穀物が最終的に農食品市場に流通するようにした疑いがかかっています。
三番目の容疑者も、トウモロコシおよびアブラナの輸入に関する190件の税関申告において関税詐欺を行ったとして告発されています。これは数百万相当の取引に関わるものです。
ウクライナ産「技術的」穀物の取引問題は、ポーランドの農業だけでなく政治や広大な農村地域においても非常に敏感な問題です。「技術的」穀物という呼称は、当初税関およびポーランド政府によって、関税や検査なしで他国に再輸送されることを許可するために使用されていました。
しかし実際には、その多くがポーランド国内の原料市場に流入し、ポーランドの農家は穀物を売ることができず、あるいはダンピング価格でしか売れない事態に陥りました。これにより輸入関税やクォータに関するEU規則との衝突も生じており、9月15日に再び決定が下される予定です。
現在、検察チームが行っている捜査の一環として、容疑のある商人に対する数十件の手続きがまとめられています。これまでに283件の家宅捜索が実施され、書類が押収されています。裁判は全国検察庁経済犯罪部門の監督下にあります。
急進的なポーランド農民連盟アグローニアは、ウクライナ農業の欧州の緩和措置によってポーランド農家を犠牲にし、多額の利益を得たポーランドの穀物商の名前を公表するよう求めています。しかし、ポーランド与党PiSは補助金規則に反するとしてこれを拒否しています。なお、この点についてはポーランド出身のEU農業委員ヤヌシュ・ヴォイチェホフスキ氏が異議を唱えています。