Ispanijos nusikaltėliai sukūrė sudėtingą schemą, į kurios vykdymą įtraukti keli įmonės, užsiimančios fiktyvių nuosavybės teisių pardavimu asmenims, kreipusiemssi dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (GLB) subsidijų.
Areštai buvo atlikti Kordoboje, Sevilijoje, Echijoje ir Chereso prie Fonteros miestuose, kuriuos vykdė Ispanijos nacionalinės policijos finansinė vieneta.
Europos Viešosios Prokuratūros duomenimis, nusikalstamas tinklas užtikrino suklastotus nuosavybės dokumentus ir netikrus nuomos sutarčių pavyzdžius, leidžiančius Ispanijos ūkininkams prašyti didesnės subsidijos už didesnius žemės sklypus. Tai taip pat leido atitikti GLB reikalaujamus hektarų minimumus.
Tikrieji žemės savininkai nežinojo, kad jų sklypai buvo neteisėtai naudojami trečiųjų asmenų ES fondams prašyti. Minėti asmenys tariamai įvykdė kelis nusikaltimus: sukčiavimą dėl subsidijų ir dokumentų klastojimą, dėl ko ES biudžetui buvo padaryta apie 3 milijonų eurų žala.
ES šalys pačios yra atsakingos už įvairių Europos taisyklių ir direktyvų administravimą, taip pat už jų laikymosi užtikrinimą ir kontrolę. Nyderlanduose neseniai pradėti tyrimai dėl atvejų, kai žemdirbiai prašė ES subsidijų už gamtos apsaugą juostų ir žemės sklypų, kurie jiems nepriklauso, ir negalėjo pateikti jokių sutarčių su savininkais.
Ispanijoje tyrimas prasidėjo praėjusiais metais, kai Katalonijos regiono valdžios kriminalinė ataskaita buvo perduota EVM. EVM yra nepriklausoma Europos Sąjungos viešoji prokuratūra, kuri neseniai pradėjo veiklą. Ji atsakinga už tyrimą, kaltinimų dėl finansinių ES interesų pažeidimų kėlimą ir šių bylų nagrinėjimą teisme.