Een van de centrale pijlers van het onderzoek is de constatering dat via valse of misleidende gegevens niet-rechtmatige subsidie van EU-landbouwfondsen werd gedeclareerd. Daarnaast richt het onderzoek zich op aanwijzingen voor een georganiseerde criminele structuur waarin ook ambtenaren betrokken zouden zijn.
Het EPPO-kantoor in Sofia werkt samen met de Bulgaarse nationale politie om de zaak nader te onderzoeken. Het fraudeschandaal betreft subsidie-aanvragen van verschillende EU-landbouwregelingen tussen 2020 en 2023. In het district Burgas deden de criminelen een aanvraag bij het gemeentelijke landbouwkantoor met onjuiste gegevens.
Er werden huiszoekingen gedaan bij het regionale landbouwbureau, het bedrijfspand van de begunstigde en het woonadres van een hooggeplaatste publieke functionaris; daarbij werden documenten, digitale gegevens en mobiele telefoons in beslag genomen.
De exacte omvang van de financiële schade is nog niet vastgesteld, maar voorlopige schattingen spreken van meerdere honderdduizenden euro’s per jaar. In komende weken zal het onderzoek zich waarschijnlijk verder verdiepen.. Ook zal bekeken worden in hoeverre het gaat om een netwerk of een eenmalige misdaad.
De zaak werpt opnieuw een schaduw op de beoordeling en toekenning van EU-landbouwsubsidies in Bulgarije en de controle daarop. Ook zijn er eerder vragen gesteld over corruptie in het Bulgaarse overheidsapparaat. In Griekenland speelt momenteel een soortgelijke kwestie, maar daar zou sprake zijn van verduistering van miljoenen euro’s.