De Europese Commissie heeft in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering een onafhankelijk Europees toezichthouder opgericht. De nieuwe autoriteit zou in 2024 van start moeten gaan.
Nederland is groot voorstander van onafhankelijk EU-toezicht op financiële stromen, omdat witwassen van crimineel geld een grensoverschrijdend probleem is.
Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra lobbyde al geruime tijd voor een Europese autoriteit, samen met een aantal andere EU-landen waaronder Frankrijk en Duitsland. Nu is het toezicht op de handhaving van antiwitwaswetgeving nationaal geregeld.
Minister Hoekstra zei eerder zich grote zorgen te maken over de infiltratie “in de bovenwereld” van onder meer drugs- en fraudegeld. In Nederland gaat het volgens hem om jaarlijks 15 tot 20 miljard euro. Criminelen maken handig gebruik van mazen in bestaande EU-wetgeving.
Waar de toezichthouder (Engelse afkorting: AMLA) gevestigd wordt, moet nog worden uitgemaakt. De AMLA krijgt onder meer de bevoegdheid banken en bedrijven te beboeten als ze de regels die witwaspraktijken moeten voorkomen schenden.
Europa is de laatste jaren diverse keren opgeschrikt door schandalen rond witwasaffaires bij vooral grote banken in verschillende landen. In Nederland kregen ING, Rabobank en ABN Amro daarvoor forse boetes opgelegd.
De Nederlandse PvdA-Europarlementariër Paul Tang verwacht een hardhandige aanpak van de Commissie. “Nederland is de belangrijkste Europese uitvalsbasis voor drugscriminelen. Dat komt mede door een ronduit zwakke aanpak van witwassen. In gevecht met de high-tech drugsbaronnen komen banken en handhavers aanzetten met waterpistooltjes.”
Tang: “Criminelen houden zich niet aan landsgrenzen. Voor traditionele criminaliteit is er al diepgaande internationale samenwerking. Financiële criminelen glippen echter makkelijk door de mazen van het net door een gebrek aan Europese samenwerking. Een EuroCop die samenwerking aanjaagt en toezicht houdt op vastgoedmakelaars, advocaten en casino’s is noodzakelijk om de drugscriminaliteit tegen te gaan.”