Het Europese Openbaar Ministerie zegt dat de financiële politie van het land, Guardia di Finanza, vorige week ruim 71 miljoen euro aan banktegoeden bevroor.
Het syndicaat importeerde handtassen, schoenen en andere accessoires en maakte daarbij gebruik van douaneregeling 42 van de Europese Unie. Deze regeling maakt het niet nodig om invoer-btw te betalen bij Europese havens van binnenkomst als de uiteindelijke bestemming van de goederen een ander land binnen de EU is.
Volgens het Europees Openbaar Ministerie (EOM) kwamen de smokkelwaar via Bulgarije, Hongarije en Griekenland de Europese Unie binnen en werden ze vervolgens naar distributiecentra in Italië vervoerd.
Het Openbaar Ministerie onthulde dat het syndicaat valse facturen opstelde en indiende voor niet-bestaande transacties “tussen fictieve operatoren.”
Om belastingen te ontduiken, zou het syndicaat 29 bedrijven hebben opgericht. Binnen twee jaar werden deze bedrijven weer gesloten.
Het EPPO noemde het syndicaat een ‘criminele onderneming van Chinese ondernemers’ en merkte op dat zij ook een ondergrondse geldtransactieoperatie uitvoerden, waarbij traditionele financiële instellingen werden omzeild en de dienst tegen betaling werd aangeboden aan andere Chinese staatsburgers die in Italië woonden.
Vijf Chinese restaurants, acht luxe voertuigen, een huis, een appartement en een winkelcentrum van in totaal 33 personen werden in beslag genomen. Ook hun bankrekeningen werden bevroren.
Het Europese kantoor merkte op dat de regeling deel uitmaakte van een ondergronds banknetwerk dat geld door heel Europa verplaatste via Bulgarije, Denemarken, Estland, Frankrijk, Ierland, Duitsland, Griekenland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, voordat het uiteindelijk op de uiteindelijke bestemming aankwam: China.
De autoriteiten schatten dat het geld dat door de oplichterij werd gegenereerd 500 miljoen euro bedroeg en de opbrengst was van een “complex schema van internationale belastingfraude” waarbij “ploffhandelaren” betrokken waren.
Het EOM citeerde honderden containers met kleding en accessoires die, zoals uit het onderzoek van dit jaar bleek, via Bulgarije en Griekenland Europa binnenkwamen en vervolgens in Italië werden herverdeeld.