De gearresteerde is Oleksandr Bohuslaiev, zoon van Viacheslav Bohuslaiev, de voormalige president van Motor Sich, een Oekraïense producent van onder meer vliegtuigmotoren. Hij wordt verdacht van verduistering van miljoenen euro's uit het bedrijf. Daarmee zou hij luxe vastgoed hebben gekocht in Monaco en aan de Franse Rivièra.
Oleksandr Bohuslaiev is voorlopig vastgehouden in Monaco in afwachting van een mogelijk uitleveringsverzoek. Zijn vader zit al sinds 2022 in hechtenis in Oekraïne op verdenking van samenwerking met Rusland.
Volgens de Oekraïense veiligheidsdienst (SBU) en het Franse parket is circa 57 miljoen euro aan tegoeden bevroren. Het onderzoek leidde tot de inbeslagname van onroerend goed en bankrekeningen in Frankrijk en Monaco. Ook zijn er invallen geweest op meerdere locaties, waaronder in Oekraïne.
De vermoedelijke fraude vond plaats middels boekhoudkundige manipulaties binnen Motor Sich. Daarbij zou gebruik zijn gemaakt van ondergewaardeerde aandelen en misbruik van macht door leidinggevenden.
De verkoop van aandelen vond volgens onderzoekers plaats tegen kunstmatig lage prijzen, wat aanzienlijke schade heeft berokkend aan het bedrijf. De winsten uit deze transacties zouden vervolgens via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluisd en geïnvesteerd in vastgoed in West-Europa.
Het strafrechtelijk onderzoek werd mogelijk gemaakt door samenwerking tussen Eurojust, de Oekraïense autoriteiten, en het Franse nationale financiële parket (PNF). Deze internationale coördinatie leidde tot het traceren van geldstromen over verschillende jurisdicties heen.
Eurojust meldt dat ook winsten uit illegale wapenverkopen via Motor Sich kunnen zijn witgewassen. De autoriteiten vermoeden dat de opbrengsten uit deze transacties deel uitmaken van het geïnvesteerde kapitaal in luxe eigendommen, al is dit onderdeel van het onderzoek nog gaande.