De spanske kriminelle hadde utarbeidet en komplisert plan der flere selskaper var involvert, som tjente på salg av fiktive eiendomsrettigheter til søkere av tilskudd fra fellesskapspolitikken for landbruk (GLB).
Arrestasjonene ble gjennomført i Córdoba, Sevilla, Écija og Jerez de la Frontera av skatteenheten til den spanske nasjonale politiet.
Ifølge Den europeiske påtalemyndighet sørget nettverket for forfalskede eiendomsbevis og falske leiekontrakter som gjorde det mulig for spanske bønder å søke om mer tilskudd for større jordparseller. På denne måten kunne de også oppfylle de hektarterskler som kreves av GLB.
De faktiske eierne av jorden var uvitende om at deres parseller ble brukt på svindelaktig vis av tredjeparter for å søke EU-midler. De involverte skal ha begått flere straffbare forhold som tilskuddssvindel og dokumentforfalskning, noe som ifølge estimater har påført EUs budsjett et tap på tre millioner euro.
EU-landene er selv ansvarlige for å holde oversikt over administrasjonen knyttet til ulike europeiske regler og direktiver, inkludert overholdelse og kontroll. I Nederland har det nylig blitt satt i gang etterforskninger fordi bønder har søkt europeiske tilskudd for naturforvaltning av jordstykker de ikke eier, og hvor de heller ikke kunne fremlegge kontrakter med eierne.
Etterforskningen i Spania startet i fjor etter at en kriminalrapport fra den regionale regjeringen i Catalonia ble oversendt til EOM. EOM er Den europeiske unions uavhengige påtalemyndighet, som først nylig har blitt operativ. Den er ansvarlig for å etterforske, reise tiltale og føre saker for retten vedrørende forbrytelser som skader EUs finansielle interesser.