Nederland og Frankrike ønsker en uavhengig europeisk tilsynsmyndighet i kampen mot hvitvasking av kriminelle penger. Haag og Paris har i en tid vært opptatt av å finne en koalisjon med likt tenkende land, siden hvitvasking og økonomisk svindel er et grenseoverskridende problem.
EU har de siste årene blitt rystet av flere store hvitvaskingsskandaler, blant annet hos ING og Danske Bank. Tilsynet med pengeoverføringer er i EU nå regulert på nasjonalt nivå, men det mangler sentralt tilsyn. I Nederland ligger myndigheten hos De Nederlandsche Bank (DNB).
Sent i fjor ble et forslag trukket tilbake om å bygge ut den allerede eksisterende europeiske bankmyndigheten (EBA) til å føre tilsyn med full håndheving av anti-hvitvaskingslover, men det var da ikke oppnådd enighet om dette. Nå arbeides det bak kulissene med en mindre EU-avdeling for banktilsyn. Det er heller ikke utelukket at dette tilsynet kan komme under den nye EU-påtalemyndigheten.
Den nederlandske banklederen Ralph Hamers fra ING er en stor tilhenger av en europeisk anti-hvitvaskingsmyndighet. Den nåværende nasjonale tilnærmingen til kampen mot økonomisk kriminalitet er ifølge ham ineffektiv. Ifølge ham stopper ikke kriminaliteten ved en bestemt bank, og absolutt ikke ved en grense.
Den nederlandske bankieren Hamers ønsker helst en europeisk politikk hvor banker og etterforskningsmyndigheter samarbeider på tvers av landegrenser under tilsyn av et europeisk organ. ING fikk i fjor en bot på 775 millioner euro på grunn av en mislykket hvitvaskingshåndtering.