Hiszpańscy przestępcy przygotowali skomplikowany plan obejmujący różne firmy, które korzystały ze sprzedaży fikcyjnych praw własności wnioskodawcom dotacji z Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
Aresztowania przeprowadzono w Kordobie, Sewilli, Écija i Jerez de la Frontera przez jednostkę fiskalną Hiszpańskiej Policji Narodowej.
Według Europejskiego Urzędu ds. Prokuratury przestępcza sieć fałszowała dokumenty własności oraz podrobione umowy najmu, dzięki którym hiszpańscy rolnicy mogli ubiegać się o większe dotacje na większe areały. Pozwalało im to również spełnić wymogi dotyczące minimalnej powierzchni hektarowej stawianej przez WPR.
Prawdziwi właściciele gruntów nie byli świadomi, że ich działki są wykorzystywane w oszukańczy sposób przez osoby trzecie do pozyskiwania funduszy UE. Osoby te popełniły różne przestępstwa związane z oszustwami dotacyjnymi i fałszowaniem dokumentów, co spowodowało szacunkowo 3 miliony euro strat w budżecie UE.
Państwa UE same odpowiadają za prowadzenie administracji dotyczącej różnych europejskich przepisów i dyrektyw, w tym ich przestrzeganie oraz kontrolę. W Holandii niedawno wszczęto śledztwa, ponieważ rolnicy ubiegali się o europejskie dotacje na zarządzanie obszarami i działkami, które do nich nie należały oraz nie mogli przedstawić umów z właścicielami.
Śledztwo w Hiszpanii rozpoczęło się w zeszłym roku po przesłaniu do EOP raportu kryminalnego regionalnych władz Katalonii. Europejski Urząd ds. Prokuratury jest niezależnym organem prokuratorskim Unii Europejskiej, działającym od niedawna. Odpowiada za badanie, ściganie i stawianie przed sądem przestępstw naruszających interesy finansowe UE.