W jednym przypadku chodziło o niesłusznie przyznane dotacje na zakup nowoczesnego sprzętu przy budowie nowej chlewni w Corabii, z funduszy Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W związku z tym wnioskowano o 667 000 euro za dużo; śledztwo zapobiegło wypłacie 500 000 euro.
W trakcie dochodzenia ustalono także, że dwaj rumuńscy pracownicy Agencji Finansowania Inwestycji na Obszarach Wiejskich (AFIR) błędnie oświadczyli, iż przeprowadzili dokładne kontrole na miejscu.
W drugim przypadku w zeszłym tygodniu wszczęto postępowanie karne przeciwko jednej osobie, oskarżonej o nielegalne uzyskanie prawie 2 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki zostały przyznane w latach 2017-2019 na budowę dwóch szklarni do uprawy truskawek i sałaty w gminie Bălanu.
Podczas przeszukań w zeszłym tygodniu władze odkryły 60 sfałszowanych dokumentów, w tym wyciągi bankowe, polecenia zapłaty oraz faktury podatkowe. Dokumenty te zostały złożone w UE za pośrednictwem rumuńskiego biura wnioskowego AFIR.
Aby odzyskać pieniądze, władze nałożyły zajęcia na dwa budynki gospodarcze, przynależne do nich grunty, rachunki bankowe oraz luksusowy samochód należący do podejrzanego. Podejrzany został poddany dozoru sądowego przez rumuńskiego sędziego.
Europejski Urząd ds. Prokuratury (EPPO) jest niezależnym organem oskarżenia Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, oskarżanie i pociąganie do odpowiedzialności przestępstw, które naruszają interesy finansowe UE.