Os criminosos espanhóis elaboraram um plano complexo envolvendo várias empresas que se beneficiavam da venda de direitos fictícios de propriedade para requerentes de subsídios do Programa Agrícola Comum (PAC).
As prisões foram realizadas em Córdoba, Sevilha, Écija e Jerez de la Frontera pela unidade fiscal da Polícia Nacional Espanhola.
Segundo o Ministério Público Europeu, a rede criminosa fabricava comprovantes falsificados de propriedade e contratos de aluguel falsos, permitindo que agricultores espanhóis solicitassem mais subsídios para áreas agrícolas maiores. Isso também os ajudava a cumprir os limites mínimos de hectares exigidos pelo PAC.
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Os verdadeiros proprietários das terras não sabiam que seus terrenos estavam sendo usados fraudulentamente por terceiros para solicitar fundos da UE. As pessoas envolvidas teriam cometido diversos crimes de fraude a subsídios e falsificação de documentos, causando um prejuízo estimado em 3 milhões de euros para o orçamento da UE.
Os países da UE são responsáveis por manter a administração de diversas regras e diretrizes europeias, incluindo o cumprimento e a fiscalização dessas normas. Na Holanda, investigações recentes foram abertas após agricultores solicitarem subsídios europeus para manejo ambiental de faixas e parcelas de terras que não lhes pertenciam, e para as quais não podiam apresentar contratos com os proprietários.
A investigação na Espanha começou no ano passado, após um relatório criminal do governo regional da Catalunha ter sido encaminhado ao Ministério Público Europeu (MPE). O MPE é o Ministério Público independente da União Europeia, que está em funcionamento há pouco tempo. É responsável por investigar, processar e levar à justiça crimes que prejudicam os interesses financeiros da UE.