Olanda și Franța doresc un organism european independent de supraveghere în lupta împotriva spălării banilor proveniți din activități criminale. Haga și Parisul caută de ceva timp o coaliție cu țări cu opinii similare, deoarece spălarea banilor și frauda financiară reprezintă o problemă transfrontalieră.
UE a fost zguduită în ultimii ani de mai multe scandaluri majore de spălare a banilor, printre care la ING și Danske Bank. Supravegherea tranzacțiilor financiare este în prezent reglementată la nivel național în UE, dar lipsește o supraveghere centralizată. În Olanda, competența aparține De Nederlandsche Bank (DNB).
Sfârșitul anului trecut a fost retrasă o propunere de a extinde Autoritatea Bancară Europeană (EBA) deja existentă pentru a supraveghea aplicarea completă a legilor anti-spălare, dar atunci nu s-a ajuns la un acord. În prezent se lucrează în culise la înființarea unor departamente europene mai mici pentru supravegherea băncilor. Nu este exclus nici ca această supraveghere să fie plasată sub noul procuror european.
Directorul olandez al băncii ING, Ralph Hamers, este un mare susținător al unei autorități europene anti-spălare a banilor. El consideră că abordarea națională actuală în lupta împotriva criminalității financiare este ineficientă. Conform acestuia, criminalitatea nu se oprește la o anumită bancă și cu atât mai puțin la o frontieră.
Bancherul olandez Hamers preferă o politică europeană în care băncile și serviciile de investigații colaborează transfrontalier sub supravegherea unui organism european. ING a primit anul trecut o amendă de 775 de milioane de euro din cauza unei abordări defectuoase în lupta împotriva spălării banilor.