Infractorii spanioli au pus la punct un plan complex ce implica mai multe companii care beneficiau de vânzarea unor drepturi fictive de proprietate către solicitanții de subvenții din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).
Arestările au fost efectuate în Córdoba, Sevilla, Écija și Jerez de la Frontera de către unitatea fiscală a Poliției Naționale spaniole.
Potrivit Parchetului European, rețeaua criminală a produs documente false de proprietate și contracte de închiriere falsificate, prin care fermierii spanioli puteau solicita subvenții mai mari pentru parcele mai extinse. Astfel, ei îndeplineau și pragurile de hectar cerute de PAC.
Adevărații proprietari ai terenurilor nu știau că parcelele lor erau folosite fraudulos de terți pentru a solicita fonduri UE. Persoanele implicate ar fi comis mai multe infracțiuni de fraudă cu subvenții și fals în acte, cauzând un prejudiciu estimat la 3 milioane de euro bugetului UE.
Țările UE sunt responsabile de gestionarea evidențelor pentru diversele reguli și directive europene, inclusiv de respectarea și controlul acestora. Recent, în Olanda au fost deschise investigații deoarece fermieri au solicitat subvenții europene pentru gestionarea unor benzi și parcele de teren care nu le aparțineau și pentru care nu aveau contracte cu proprietarii.
Ancheta din Spania a început anul trecut după ce un raport privind infracțiuni din administrația regională a Cataloniei a fost transmis Parchetului European. EOM este parchetul independent al Uniunii Europene, operațional de curând, fiind responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața justiției a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.