Russian 
Dutch 
Danish 
English 
French 
German 
Greek 
Persian 
Spanish 
Swedish 
Нидерланды и Франция хотят иметь независимый европейский надзорный орган в борьбе с отмыванием денег. Гаага и Париж уже некоторое время ищут коалицию со странами-единомышленниками, потому что отмывание денег и финансовое мошенничество - это трансграничная проблема.
В последние годы EU был спровоцирован несколькими крупными скандалами с отмыванием денег, в том числе в ING и Danske Bank. Надзор за денежными операциями в EU теперь регулируется на национальном уровне, но централизованного надзора нет. В Нидерландах власть принадлежит De Nederlandsche Bank (DNB).
В конце прошлого года было отозвано предложение о создании существующего Европейского банковского управления (EBA) для надзора за полным соблюдением законов о борьбе с отмыванием денег, но на тот момент соглашения достигнуто не было. Сейчас за кулисами ведется работа над более мелкими отделами банковского надзора 1ТП6Т. Также возможно, что этот надзор перейдет к новому прокурору EU.
Генеральный директор голландского банка Ральф Хамерс из банка ING является решительным сторонником европейского органа по борьбе с отмыванием денег. По его словам, нынешний национальный подход к борьбе с финансовой преступностью неэффективен. По его словам, преступление не ограничивается конкретным банком и уж тем более границей.
Голландский банкир Хамерс предпочитает европейскую политику, при которой банки и следственные службы сотрудничают через границы под надзором европейского органа. В прошлом году ING был оштрафован на 775 миллионов евро за отказ от отмывания денег.
