Среда 24 Февраль 2021
Домой ЕЦБ Нидерланды и Франция хотят использовать подход EU к отмыванию денег и банковскому мошенничеству

Нидерланды и Франция хотят использовать подход EU к отмыванию денег и банковскому мошенничеству

Нидерланды и Франция хотят иметь независимый европейский надзорный орган в борьбе с отмыванием денег. Гаага и Париж уже некоторое время ищут коалицию со странами-единомышленниками, потому что отмывание денег и финансовое мошенничество - это трансграничная проблема.

В последние годы EU был спровоцирован несколькими крупными скандалами с отмыванием денег, в том числе в ING и Danske Bank. Надзор за денежными операциями в EU теперь регулируется на национальном уровне, но централизованного надзора нет. В Нидерландах власть принадлежит De Nederlandsche Bank (DNB).

В конце прошлого года было отозвано предложение о создании существующего Европейского банковского управления (EBA) для надзора за полным соблюдением законов о борьбе с отмыванием денег, но на тот момент соглашения достигнуто не было. Сейчас за кулисами ведется работа над более мелкими отделами банковского надзора 1ТП6Т. Также возможно, что этот надзор перейдет к новому прокурору EU.

Генеральный директор голландского банка Ральф Хамерс из банка ING является решительным сторонником европейского органа по борьбе с отмыванием денег. По его словам, нынешний национальный подход к борьбе с финансовой преступностью неэффективен. По его словам, преступление не ограничивается конкретным банком и уж тем более границей.

Голландский банкир Хамерс предпочитает европейскую политику, при которой банки и следственные службы сотрудничают через границы под надзором европейского органа. В прошлом году ING был оштрафован на 775 миллионов евро за отказ от отмывания денег.

Популярный

Европейские фермеры против цветового кода Nutriscore как этикетки для пищевых продуктов EU

В борьбе за выбор пищевой марки шириной EU европейское фермерское лобби присоединилось к итальянским протестам против ...

Германия может закупить свиней на убой после Рождества

Немецкий министр LNV Юлия Клёкнер не исключает скупки больших запасов непроданной телятины и свинины, но не на этом ...

Российские танки сейчас на южном фланге Турции (НАТО)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита к министру иностранных дел Турции Мевлюту Касувоглу проявил большое понимание по отношению к ...

Барнье также проведет переговоры по торговой сделке EU в Великобритании.

Главный переговорщик EU Мишель Барнье был назначен главой группы EU для переговоров по будущему соглашению о свободной торговле с Великобританией. Барнье ведет ...

Не все права профсоюзов также применяются на европейском уровне.

Европейский суд в Люксембурге отклонил иск, возбужденный европейскими профсоюзами против европейского ...

Просто в

Канадская бойня закрыта короной; свиней на убой в США

Канадский мясоперерабатывающий завод Olymel LP закрыл бойню в Ред-Дир, Альберта, после крупной вспышки короны среди персонала. Предыдущий ...

Призыв к обеспечению социальных прав сезонных рабочих в сельском хозяйстве EU

Европейские профсоюзы считают, что права сезонных рабочих в сельском хозяйстве и садоводстве должны быть юридически закреплены в новом европейском ...

Птичий грипп H5N8 впервые в России от животных к человеку

На птицефабрике на юге России семеро сотрудников заражены вариантом птичьего гриппа H5N8. Впервые ...

EU подает иск против Германии за уклонение от директивы о среде обитания

Европейская комиссия подала в суд на Германию в Европейский суд за недостаточное биоразнообразие. После многих лет предупреждений и напоминаний ...

Консультации голландцев в Марокко по фосфатам, воде и сельскому хозяйству

На прошлой неделе делегация посольства Нидерландов в Марокко посетила с рабочим визитом Политехнический университет в Бенгерире. Который...