Испанские преступники разработали сложный план, в который были вовлечены различные компании, получавшие выгоду от продажи фиктивных прав собственности заявителям на субсидии в рамках Общей сельскохозяйственной политики (ОСП).
Аресты были проведены в Кордове, Севилье, Эсии и Хересе-де-ла-Фронтера налоговым подразделением Национальной полиции Испании.
По данным Европейской прокуратуры, преступная сеть подделывала документы о праве собственности и фиктивные договоры аренды, благодаря которым испанские фермеры могли подать заявки на субсидии на большие участки земли. Это также позволяло им соответствовать установленным ОСП минимальным требованиям по гектарности.
Истинные владельцы земли не знали, что их участки мошеннически использовались третьими лицами для подачи заявок на финансирование из фондов ЕС. Указанные лица, по всей видимости, совершили несколько преступлений, связанных с мошенничеством при получении субсидий и подделкой документов, что нанесло бюджету ЕС ущерб примерно в 3 миллиона евро.
Ответственность за ведение документации и контроль соблюдения различных европейских правил и директив лежит на государствах-членах ЕС. В Нидерландах недавно начались расследования, поскольку сельхозпроизводители подали заявки на европейские субсидии на природоохранные меры на участках земли, которые им не принадлежат и для которых они не смогли предъявить контракты с владельцами.
Расследование в Испании началось в прошлом году после передачи отчета о преступлениях от региональных властей Каталонии в Европейскую прокуратуру. Европейская прокуратура — это независимая прокуратура Европейского Союза, которая начала свою работу относительно недавно. Она отвечает за расследование, преследование и судебное рассмотрение преступлений, наносящих ущерб финансовым интересам ЕС.