Španski kriminalci so pripravili zapleten načrt, v katerega je bilo vključenih več podjetij, ki so koristila od prodaje fiktivnih lastniških pravic prijaviteljem subvencij Skupne kmetijske politike (SKP).
Pridržanja so izvedli v Córdoba, Sevilla, Écija in Jerez de la Frontera enote finančne policije španske nacionalne policije.
Po podatkih Evropskega javnega tožilstva je kriminalna mreža izdelovala ponarejene lastniške listine in ponarejene najemne pogodbe, s katerimi so španski kmetje lahko pri prijavi na subvencije zahtevajo več sredstev za večja zemljišča. Tako so lahko tudi izpolnili pogoje glede pragov hektarjev, ki jih zahteva SKP.
Pravi lastniki zemljišč niso vedeli, da njihova zemljišča goljufivo uporabljajo tretje osebe za prijavo na evropska sredstva. Te osebe naj bi zagrešile več kaznivih dejanj goljufij s subvencijami in ponarejanja dokumentov, zaradi česar je proračun EU utrpel približno tri milijone evrov škode.
Države EU same odgovarjajo za vodenje administracije za različna evropska pravila in smernice, vključno z njihovo skladnostjo in nadzorom. Na Nizozemskem so nedavno že potekale preiskave, ker so kmetje zahtevali evropske subvencije za upravljanje narave na parcelah in zemljiščih, ki niso v njihovi lasti, poleg tega pa niso mogli dokazati pogodbenih razmerij z lastniki.
Preiskava v Španiji se je začela lani, potem ko je regionalna uprava Katalonije Evropskemu javnemu tožilstvu posredovala poročilo o kaznivem dejanju. EJT je neodvisno javno tožilstvo Evropske unije in deluje šele od nedavno. Odgovorno je za preiskovanje, pregon in sodno preiskovanje kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom EU.