Efter en utredning av den europeiska åklagarmyndigheten greps 23 misstänkta i Spanien förra veckan i samband med ett bedrägeri som involverade europeiska jordbrukssubventioner. Mer än tre miljoner euro i CAP-hektarsubventioner samlades felaktigt in. Utöver gripandena beslagtog den spanska skattepolisen även bankkonton och egendom från de misstänkta.
De spanska brottslingarna hade orkestrerat ett komplext system som involverade flera företag som tjänade på försäljningen av fiktiva äganderätter till sökande om subventioner för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).
Gripningarna genomfördes i Córdoba, Sevilla, Écija och Jerez de la Frontera av den spanska nationella polisens skatteenhet.
Enligt den europeiska åklagarmyndigheten tillhandahöll det kriminella nätverket förfalskade lagfart och förfalskade hyreskontrakt som gjorde att spanska bönder kunde ansöka om mer subventioner för större tomter. Detta gjorde det också möjligt för dem att uppfylla de hektartrösklar som krävs enligt den gemensamma jordbrukspolitiken.
De verkliga ägarna av marken var omedvetna om att deras tomter användes bedrägligt av tredje part för att ansöka om EU-medel. Personerna i fråga påstås ha begått olika brott av subventionsbedrägeri och förfalskning, vilket orsakat en beräknad förlust på 3 miljoner euro till EU-budgeten.
EU-länderna är själva ansvariga för att upprätthålla administrationen för alla typer av europeiska regler och riktlinjer, inklusive efterlevnad och övervakning av dessa. Undersökningar har nyligen inletts i Nederländerna på grund av att bönder ansökt om europeiska subventioner för naturvård av remsor och tomter som inte tillhör dem, och för vilka de inte kunde visa kontrakt med ägarna.
Utredningen i Spanien inleddes förra året efter att en brottsrapport från den regionala regeringen i Katalonien vidarebefordrades till EPPO. EPPO är den oberoende offentliga åklagaren i Europeiska unionen och har först nyligen börjat fungera. Den ansvarar för att utreda, åtala och ställa brott som påverkar EU:s ekonomiska intressen.