Den första misstänkta anklagades för bedrägeri gentemot en polsk spannmålshandlare genom att sälja mer än 100 ton vete och dölja att lasten tidigare importerats som 'tekniskt' spannmål från Ukraina.
Den andra misstänkta anklagades för förfalskning av tullhandlingar så att importerat ukrainskt spannmål ändå kunde nå agro-matmarknaden.
Den tredje misstänkta anklagades även för tullbedrägeri i 190 tulldeklarationer gällande import av majs och raps. Det rörde sig om en affär värd flera miljoner.
Frågan om handeln med ukrainskt 'tekniskt' spannmål är känslig, inte bara inom polsk jordbrukspolitik utan även inom politiken och på det vidsträckta landsbygdsområdet. Benämningen 'tekniskt' spannmål användes inledningsvis av tullen och polska myndigheter för att tillåta ankomsten och genomförseln av ukrainskt spannmål som utan tullar eller kontroller skulle föras vidare till andra länder.
I praktiken visade det sig dock att mycket av detta ändå hamnade på den polska råvarumarknaden, vilket gjorde att polska åkare inte blev av med sitt spannmål eller bara kunde sälja det till dumpade priser. Detta leder dessutom till konflikter med EU:s regler för importtullar och kvoter, där ett nytt beslut ska fattas den 15 september.
För närvarande pågår, som en del av utredningen som genomförs av ett team av åklagare, sammanslagning av tiotals förfaranden mot misstänkta handlare. Hittills har 283 husrannsakningar genomförts där dokumentation har säkrats. Processen övervakas av Avdelningen för ekonomisk brottslighet vid Riksåklagarämbetet.
Den radikala polska bondesammanslutningen Agrounia kräver offentliggörande av namnen på polska spannmålshandlare som – på bekostnad av polska åkare – tjänat stora pengar på den europeiska lättnaden för ukrainskt jordbruk. Det har det polska regeringspartiet PiS hittills vägrat eftersom det skulle strida mot regelverket för bidrag. Detta bestrids dock av EU:s jordbrukscommissarie från Polen, Janusz Wojciechowski.