måndag 1 mars 2021
Home ECB Nederländerna och Frankrike vill ha en EU-strategi för penningtvätt och bankbedrägeri

Nederländerna och Frankrike vill ha en EU-strategi för penningtvätt och bankbedrägeri

Nederländerna och Frankrike vill ha en oberoende europeisk tillsynsmyndighet i kampen mot penningtvätt. Haag och Paris har letat efter en koalition med likasinnade länder under en tid, eftersom penningtvätt och ekonomiskt bedrägeri är ett gränsöverskridande problem.

EU har under de senaste åren vagts av ett antal stora skandaler för penningtvätt, bland annat hos ING och Danske Bank. Övervakningen av pengetransaktioner regleras nu på nationell nivå i EU, men central tillsyn saknas. I Nederländerna ligger kompetensen hos De Nederlandsche Bank (DNB).

Ett förslag drogs tillbaka i slutet av förra året för att förstärka den redan befintliga Europeiska bankmyndigheten (EBA) för att säkerställa att lagarna mot penningtvätt verkställs fullt ut, men inget avtal nåddes ännu. Arbetet pågår nu bakom kulisserna på en mindre EU bankövervakningsavdelning. Det är också möjligt att den nya EU åklagaren inte utesluter att övervakning.

Ralph Hamers från ING-banken i Nederländerna är en stark förespråkare för en europeisk myndighet för penningtvätt. Han anser att den nuvarande nationella strategin för kampen mot ekonomisk brottslighet är ineffektiv. Enligt honom stannar brott inte vid en viss bank och absolut inte vid en gräns.

Den holländska bankmannen Hamers föredrar att se en europeisk politik där banker och utredningstjänster arbetar tillsammans över gränserna under övervakning av ett europeiskt organ. ING fick ett böter av 775 miljoner euro förra året för misslyckande med penningtvätt.

populär

EU varnar för fler cyberattacker när de går in i 5G

I en riskanalys varnade Europeiska unionen för ett ökande antal cyberattacker. Detta gäller främst attacker som ...

Något mindre luftföroreningar i Europa

Luftkvaliteten i Europa förbättras, men i synnerhet förorenad luft orsakar stora skador på ekonomin och ...

ASML får inte leverera högteknologisk utrustning till Kina och Huawei

Den nederländska chipmaskintillverkaren ASML kanske tillfälligt inte levererar sina mest avancerade maskiner till Kina. Tidigare beviljade tillstånd till ...

FN varnar för deflationen av länderna i sydöstra Europa

En studie av FN säger att länderna i sydöstra Europa konfronteras med en dramatisk minskning av befolkningen ...

EU på en ny front i Libyen nu också i nypen mellan ryssarna och turkarna

Trupper från den libyska militärledaren Khalifa Haftar närmar sig huvudstaden Tripoli tack vare militärstödet från ...

Bara inuti

Mer EU-export till Afrika och Mellanöstern, mindre till USA

Under de första elva månaderna förra året exporterade de 27 EU-länderna lite mer jordbruksprodukter och livsmedel för ett värde ...

EU vill att jordbrukare också ska lagra koldioxid i sitt land mot koldioxidutsläpp

Europeiska kommissionen vill utveckla koldioxidlagring till en ny jordbruksaffärsmodell. Lagringen av koldioxid i jordbruksmark är ...

Franska jordbrukare återupprättar kontakt mellan landsbygden och stadsbor

Den mest kända jordbruksmässan i Frankrike, Le Salon International de l'A Agricultureure (SIA), avbryts för första gången sedan 1964. I...

Blå tungutbrott bland spanska nötkreatur; varit till havs i två månader

Bluetongue har brutit ut från under 2 671 nötkreatur ombord på två stora djurtransportfartyg i Medelhavet. De två djurtransportfartygen är för närvarande ...

Kanadensiskt slakteri stängt av korona; grisar för slakt till USA

Den kanadensiska köttprocessorn Olymel LP har stängt slakteriet i Red Deer, Alberta efter ett stort koronautbrott bland personalen. Föregående ...