Fredag 14 maj 2021
Home ECB Nederländerna och Frankrike vill ha en EU-strategi för penningtvätt och bankbedrägeri

Nederländerna och Frankrike vill ha en EU-strategi för penningtvätt och bankbedrägeri

Nederländerna och Frankrike vill ha en oberoende europeisk tillsynsmyndighet i kampen mot penningtvätt. Haag och Paris har letat efter en koalition med likasinnade länder under en tid, eftersom penningtvätt och ekonomiskt bedrägeri är ett gränsöverskridande problem.

EU har under de senaste åren vagts av ett antal stora skandaler för penningtvätt, bland annat hos ING och Danske Bank. Övervakningen av pengetransaktioner regleras nu på nationell nivå i EU, men central tillsyn saknas. I Nederländerna ligger kompetensen hos De Nederlandsche Bank (DNB).

Ett förslag drogs tillbaka i slutet av förra året för att förstärka den redan befintliga Europeiska bankmyndigheten (EBA) för att säkerställa att lagarna mot penningtvätt verkställs fullt ut, men inget avtal nåddes ännu. Arbetet pågår nu bakom kulisserna på en mindre EU bankövervakningsavdelning. Det är också möjligt att den nya EU åklagaren inte utesluter att övervakning.

Ralph Hamers från ING-banken i Nederländerna är en stark förespråkare för en europeisk myndighet för penningtvätt. Han anser att den nuvarande nationella strategin för kampen mot ekonomisk brottslighet är ineffektiv. Enligt honom stannar brott inte vid en viss bank och absolut inte vid en gräns.

Den holländska bankmannen Hamers föredrar att se en europeisk politik där banker och utredningstjänster arbetar tillsammans över gränserna under övervakning av ett europeiskt organ. ING fick ett böter av 775 miljoner euro förra året för misslyckande med penningtvätt.

populär

Ny majoritet för det polska PiS-partiet

I Polen vann det nationellt-konservativa regeringspartiet i gårdagens parlamentsval & #039; n 45 procent av rösterna, och med det ...

Lara Wolters (PvdA) vill inte längre sponsorer för EU-ordförandeskapet

Europaparlamentet har beslutat att EU-länder inte längre ska ha sina kostnader för ett tillfälligt EU-ordförandeskap sponsrat av stora multinationella företag ...

Trump: Brexit-avtalet blockerar brittisk-amerikansk handelsfördrag

När Storbritannien lämnar Europeiska unionen med det nuvarande EU-UK Brexit-avtalet, blir det mycket svårare för briterna att ...

Det nya EU-jordbruket kastar redan skugga framåt: mindre, mindre ...

Cirka nittio organisationer från sjutton europeiska länder hävdar att infasning av användningen av syntetiska växtskyddsmedel. Den ...

Haftar avvisar samtal från Ryssland, Turkiet och EU för lager i Libyen

Den libyska krigsherren Khalifa Haftar har avvisat ett samtal från Turkiet och Ryssland om vapenvapen i Libyen. Istället ...

Bara inuti

Ny brittisk djurskydd: mindre burar och förbud mot djurtransport

Storbritannien förbjuder export av levande djur för gödning och slakt som en del av en ny djurskyddslag. Brittiska ...

Förra året i EU-länder på grund av korona - tillfälligt - mindre luftföroreningar

Förra året minskade koldioxidföroreningarna i alla EU-länder. Eurostat beräknade att utsläpp från förbränning av ...

Niedersachsen (Tyskland) förbjuder djurtransport till Marocko

I Tyskland har en djurtransport av flera hundra kalvar till Marocko blivit en del av den långvariga politiska konflikten om en ny ...

EU pratar igen med Indien om export- och handelsavtal

Europeiska unionen och Indien ska omförhandla om ett större handelsavtal. Det är vad Indiens president Narendra Modi och ...

Europeiska stormarknader hotar Brasilien med bojkotter på grund av regnskog

Flera dussin stora europeiska stormarknadskedjor hotar att bojkotta brasilianska produkter om landet fortsätter att hugga ner djungelskogar ....